Ieri, în jurul prânzului, toţi cei 14 suspecţi au fost duşi în faţa instanţelor de judecată cu propunere de arestare preventivă.
La ora 17:50, judecătorii Tribunalului Suceava au decis: toţi cei 14 inculpaţi au primit mandate de arestare preventivă pentru cel puţin 29 de zile.
Printre cei 14 se află și Brânduşa Nicoleta Ignat (21 de ani), din comuna botoşăneană Hudeşti.
Procurorii vor mandate europene de arestare pe numele altor şase suspecţi.
Procurorii DIICOT au cerut mandate de arestare în lipsă şi pe numele altor şase suspecţi în acest caz, pentru a putea emite mandate europene de arestare preventivă şi a-i da în urmărire internaţională.
Alţi nouă indivizi au primit ordonanţe de a nu părăsi localităţile de domiciliu pe perioada cercetărilor.
37 de percheziţii în opt judeţe. Un autocar de suspecţi aduşi la audieri la Suceava
Potrivit unui comunicat al anchetatorilor, în acest dosar s-a început urmărirea penală faţă de 36 de persoane, cu vârste cuprinse între 19 şi 43 de ani, cetăţeni români, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, deţinerea, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice şi distribuire sau punere la dispoziţie sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice.
Marţi dimineaţă, sub conducerea procurorilor DIICOT Suceava, ofiţeri investigatori din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava şi alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au desfăşurat nu mai puţin de 37 de percheziţii domiciliare pe raza a opt judeţe: Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Dolj, Sibiu, Dâmboviţa şi Galaţi.
Reţeaua era monitorizată de structurile de combatere a crimei organizate de anul trecut, timp în care anchetatorii au strâns suficiente probe pentru a-i pune sub acuzare pe cei 36 de învinuiţi. Aceştia, arată anchetatorii, au acţionat împreună şi în mod coordonat, în scopul săvârşirii de infracţiuni informatice.
"Suspecţii ar fi fraudat, în special, clienţii unei bănci italiene (Poste Italiane Spa), prin obţinerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora, prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor şi efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul unui sistem internaţional de transfer de bani, pentru obţinerea de beneficii financiare substanţiale. Activitatea infracţională a grupului era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obţinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea şi ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte din membrii grupului acţionau pe teritoriul Italiei pentru obţinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi realizarea transferurilor frauduloase către alţi membri ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite agenţii de pe teritoriul României", se arată într-un comunicat al anchetatorilor.
Sursa: Monitorul de Suceava
