Cu ocazia verificării compartimentului de depozitare al autoutilitarei, aceştia l-au identificat în interior pe V. Csaba Tibor de 42 ani, cu domiciliul în Ungaria, având dublă cetătenie româno-maghiară, precum si cantitatea totală de 483.300 tigarete (24.150 pachete), pachetele având aplicate marcaje (timbre de acciza) de provenientă Republica Moldova.
Cantitatea de tigări identificată era disimulată într-un transport autorizat de condimente alimentare, produse în Ungaria şi era ambalată în 30 de cutii de carton, a câte 805 pachete fiecare, cutiile fiind înfoliate în box-paleti.
Poliţiştii Serviciului Investigare a Fraudelor au efectuat acte premergătoare si au dispus începerea urmăririi penale fată de L. Ianos şi V. Csaba Tibor sub aspectul săvârsirii infractiunilor de detinere în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 tigarete marcate necorespunzător; colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârsirii acesteia.
De asemenea, vineri, fată de V. Csaba Tibor, poliţiştii au dispus retinerea pentru o durată de 24 ore în arestul IPJ Botosani, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Botosani cu propunere de sesizare a instantei de judecată în vederea arestării preventive.
Cantitatea de tigarete, în valoare de peste 190.000 lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar autoutilitara folosită la transportul acesteia a fost indisponibilizată la sediul IPJ Botosani.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea faptelor mentionate depăşeşte 200.000 lei.
