Potrivit anchetatorilor, în cauză există suspiciunea rezonabilă că începând luna ianuarie 2016, pe raza judeţului Iaşi și Neamț, s-a constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane, care a avut ca scop infracţional introducerea în ţară, in mod ilegal, a unor cantități importante de țigarete care ulterior erau comercializate pe piața ilicită din România.
Unul dintre liderii grupului infracţional avea ca atribuţii contrafacerea ţigaretelor în fabrici clandestine ori introducerea ilegală a acestora din Republica Moldova şi Ucraina, iar ulterior comercializarea către alţi intermediari. Cel de al doilea lider al grupului avea în sarcină preluarea ţigaretelor şi recomercializarea acestora, în regim en-gross, către alţi intermediari de pe raza judeţelor Iaşi, Neamţ, Bacău dar şi în alte judeţe.
Din cercetări a rezultat faptul că membrii grupului au transportat şi livrat ţigaretele de contrabandă cu ajutorul mai multor autoturisme dotate cu staţii radio emisie recepţie portabile, în special în zilele de duminică, după amiaza, cu scopul de a evita organele de poliţie.
Cu ocazia perchezițiilor, au fost găsite şi ridicate/indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor 5,2 tone de alcool provenind din contrabandă, 160.000 pachete cu tigarete provenite din Ucraina, importante sume de bani (300.000 de lei) şi 1,5 kg. de bijuterii din aur.
"Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", arată procurorii DIICOT.
