Este vorba de Cătălin Alexa, care în prezent este consilier local. Dosarul în care acesta a fost trimis în judecată, alături de fratele său, vizează o serie de fapte care ar fi fost comise în timpul derulării proiectului privind reabilitarea sistemului de termoficare.
Potrivit rechizitoriului procurorilor, Cătălin Virgil Alexa, în perioada noiembrie –decembrie 2011, a desfăşurat activităţi în calitate de preÅŸedinte al comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea de către Municipiul BotoÅŸani a contractului Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa ÅŸi reÅ£ele" în vederea determinării membrilor din comisie de a declara admisibilă ÅŸi apoi de a declara câÅŸtigătoare oferta depusă de S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, cunoscând faptul că societatea a fost înfiinÅ£ată de fratele său în cursul lunii octombrie 2011 ÅŸi că datele prezentate nu sunt reale, cu scopul final de a obÅ£ine pentru el ÅŸi pentru fratele său Alexa Bogdan Vasile sumele aferente acestui contract, împrejurare în care Primăria municipiului BotoÅŸani a fost sancÅ£ionată prin aplicarea unei corecÅ£ii financiare de 100 % din valoarea contractului Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa ÅŸi reÅ£ele" pentru încălcarea de către S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia a clauzelor contractuale ÅŸi de către inculpatul Alexa Cătălin Virgil a prevederilor legale privind conflictul de interese, cauzându-se prin acestea un prejudiciu bugetului Primăriei municipiului BotoÅŸani în cuantum de 2.241.620,91 lei.
În rechizitoriul DNA se mai precizează È™i că Alexa a “participat la luarea deciziei, în perioada noiembrie – decembrie 2011, în calitate de viceprimar al Municipiului BotoÅŸani ÅŸi preÅŸedinte al comisiei de evaluare a ofertelor, de acordare a contractului Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa ÅŸi reÅ£ele" nr. 23289 din 02.12.2011, în valoare de 1.849.230,40 lei fără TVA, societăţii S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, cunoscând că societatea a fost înfiinÅ£ată de fratele său, iar lucrările urmau a fi subcontractate ÅŸi societăţilor deÅ£inute de el ÅŸi fratele său, inculpatul Alexa Bogdan Vasile.
În acelaÈ™i dosar au mai fost trimise în judecată alte cinci persoane, printre care È™i fratele fostului viceprimar al municipiului BotoÈ™ani.
Potrivit unui comunicat al DNA, au mai fost trimiÈ™i în judecată:
TOMA ADRIAN-NICOLAE – fost administrator ÅŸi asociat al S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, pentru săvârÅŸirea infracÅ£iunilor de
- participaÅ£ie improprie la infracÅ£iunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraÅ£ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obÅ£inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, constând în fapta de a se prezenta la sediul Primăriei municipiului BotoÅŸani cu oferta S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia pe care a depus-o ÅŸi susÅ£inut-o în faÅ£a comisiei de evaluare, cunoscând că a fost semnată în fals de inculpatul Alexa Bogdan Vasile ÅŸi fără a cunoaÅŸte datele înscrise în formularele de ofertă, deÅŸi deÅ£inea în mod legal calitatea de administrator a societăţii, de a accepta întocmirea de către inculpatul Alexa Bogdan Vasile de înscrisuri în numele societăţii pe care o administra ÅŸi de a le folosi ÅŸi depune ulterior la Primăria municipiului BotoÅŸani pentru a obÅ£ine sume de bani din bugetul UE, ca parte a finanţării din contractul Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa ÅŸi reÅ£ele" nr. 23289 din 02.12.2011, toate acestea cu scopul de a obÅ£ine fără drept suma de 903.879,40 lei alocată din bugetul UE contractului menÅ£ionat, în contul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, fără ca beneficiarul fondurilor de investiÅ£ii să cunoască situaÅ£ia de fapt reală,
- participaÅ£ie improprie la infracÅ£iunea de obÅ£inere ilegală de fonduri, constând în fapta de a se prezenta la sediul Primăriei municipiului BotoÅŸani cu oferta S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia pe care a depus-o ÅŸi susÅ£inut-o în faÅ£a comisiei de evaluare, cunoscând că a fost semnată în fals de inculpatul Alexa Bogdan Vasile ÅŸi fără a cunoaÅŸte datele înscrise în formularele de ofertă, deÅŸi deÅ£inea în mod legal calitatea de administrator a societăţii, de a accepta întocmirea de către inculpatul Alexa Bogdan Vasile de înscrisuri în numele societăţii pe care o administra ÅŸi de a le folosi ÅŸi depune ulterior la Primăria municipiului BotoÅŸani pentru a obÅ£ine sume de bani din bugetul naÅ£ional, ca parte a finanţării din contractul Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa ÅŸi reÅ£ele" nr. 23289 din 02.12.2011, toate acestea cu scopul de a obÅ£ine fără drept suma de 1.247.353,57 lei alocată din bugetul naÅ£ional contractului menÅ£ionat, în contul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, fără ca beneficiarul fondurilor de investiÅ£ii să cunoască situaÅ£ia de fapt reală,
- înÅŸelăciune, constând în fapta de a se prezenta la sediul Primăriei municipiului BotoÅŸani cu oferta S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia pe care a depus-o ÅŸi susÅ£inut-o în faÅ£a comisiei de evaluare, cunoscând că a fost semnată în fals de inculpatul Alexa Bogdan Vasile ÅŸi fără a cunoaÅŸte datele înscrise în formularele de ofertă, deÅŸi deÅ£inea în mod legal calitatea de administrator a societăţii, de a accepta întocmirea de către inculpatul Alexa Bogdan Vasile de înscrisuri în numele societăţii pe care o administra ÅŸi de a le folosi ÅŸi depune ulterior la Primăria municipiului BotoÅŸani pentru a obÅ£ine sume de bani din bugetul local, ca parte a cofinanţării din contractul Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa ÅŸi reÅ£ele" nr. 23289 din 02.12.2011, toate acestea cu scopul de a obÅ£ine fără drept suma de 90.387,94 lei alocată din bugetul local contractului menÅ£ionat, în contul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, fără ca beneficiarul lucrărilor, Primăria municipiului BotoÅŸani, să cunoască situaÅ£ia de fapt reală.
ALEXA BOGDAN-VASILE, pentru săvârÅŸirea infracÅ£iunilor de
- participaÅ£ie improprie la infracÅ£iunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraÅ£ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obÅ£inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, constând în fapta de a întocmi oferta în numele S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia înscriind în fals cu ocazia completării Formularului 18 din ofertă reprezentând lista cu personalul cheie angajat în contract, 8 persoane desemnaÅ£i ca experÅ£i, arătând astfel că ar fi angajaÅ£i ai S.C. INGINER CONSULATANT S.R.L. Åžcheia, a înscris în Formularul 17, în fals, că societatea avea în anul 2011 un număr de 10 angajaÅ£i, dintre care 1 cu funcÅ£ie de conducere, în Formularul 23 – DeclaraÅ£ie privind încadrarea întreprinderii în întreprinderi mici ÅŸi mijlocii a S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, , a consemnat, în fals, cu privire la exerciÅ£iu financiar de referinţă 2011, în care este menÅ£ionat numărul mediu de salariaÅ£i 10, cifra de afaceri anuală netă 90.000 Euro ÅŸi active totale de 20.000 Euro, precum ÅŸi fapta de a întocmi cu date nereale, ÅŸi în baza unor documente ce au fost semnate în fals sau care conÅ£ineau date nereale, aplicaÅ£iile de plată de la nr. 1 la numărul 9, pe care le-a depus la Primăria municipiului BotoÅŸani, beneficiarul contractului Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa ÅŸi reÅ£ele" nr. 23289 din 02.12.2011 cu scopul de a obÅ£ine pentru sine, prin intermediul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, suma de 903.879,40 lei alocată din bugetul UE, fără ca beneficiarul fondurilor să cunoască situaÅ£ia de fapt reală
- participaÅ£ie improprie la infracÅ£iunea de obÅ£inere ilegală de fonduri, constând în fapta de a întocmi oferta în numele S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia înscriind în fals cu ocazia completării Formularului 18 din ofertă reprezentând lista cu personalul cheie angajat în contract, 8 persoane desemnaÅ£i ca experÅ£i, arătând astfel că ar fi angajaÅ£i ai S.C. INGINER CONSULATANT S.R.L. Åžcheia, a înscris în Formularul 17, în fals, că societatea avea în anul 2011 un număr de 10 angajaÅ£i, dintre care 1 cu funcÅ£ie de conducere, în Formularul 23 – DeclaraÅ£ie privind încadrarea întreprinderii în întreprinderi mici ÅŸi mijlocii a S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, , a consemnat, în fals, cu privire la exerciÅ£iu financiar de referinţă 2011, în care este menÅ£ionat numărul mediu de salariaÅ£i 10, cifra de afaceri anuală netă 90.000 Euro ÅŸi active totale de 20.000 Euro, precum ÅŸi fapta de a întocmi cu date nereale, ÅŸi în baza unor documente ce au fost semnate în fals sau care conÅ£ineau date nereale, aplicaÅ£iile de plată de la nr. 1 la numărul 9, pe care le-a depus la Primăria municipiului BotoÅŸani, beneficiarul contractului Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa ÅŸi reÅ£ele" nr. 23289 din 02.12.2011 cu scopul de a obÅ£ine pentru sine, prin intermediul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, suma de 1.247.353,57 lei alocată din bugetul naÅ£ional contractului menÅ£ionat, fără ca beneficiarul fondurilor să cunoască situaÅ£ia de fapt reală
- înÅŸelăciune, constând în fapta de a întocmi oferta în numele S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia înscriind în fals cu ocazia completării Formularului 18 din ofertă reprezentând lista cu personalul cheie angajat în contract, 8 persoane desemnaÅ£i ca experÅ£i, arătând astfel că ar fi angajaÅ£i ai S.C. INGINER CONSULATANT S.R.L. Åžcheia, a înscris în Formularul 17, în fals, că societatea avea în anul 2011 un număr de 10 angajaÅ£i, dintre care 1 cu funcÅ£ie de conducere, în Formularul 23 – DeclaraÅ£ie privind încadrarea întreprinderii în întreprinderi mici ÅŸi mijlocii a S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, , a consemnat, în fals, cu privire la exerciÅ£iu financiar de referinţă 2011, în care este menÅ£ionat numărul mediu de salariaÅ£i 10, cifra de afaceri anuală netă 90.000 Euro ÅŸi active totale de 20.000 Euro, precum ÅŸi fapta de a întocmi cu date nereale, ÅŸi în baza unor documente ce au fost semnate în fals sau care conÅ£ineau date nereale, aplicaÅ£iile de plată de la nr. 1 la numărul 9, pe care le-a depus la Primăria municipiului BotoÅŸani, beneficiarul contractului Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa ÅŸi reÅ£ele" nr. 23289 din 02.12.2011 cu scopul de a obÅ£ine pentru sine, prin intermediul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, suma de 90.387,94 lei din bugetul local, fără ca beneficiarul lucrărilor, Primăria municipiului BotoÅŸani, să cunoască situaÅ£ia de fapt reală
- participaÅ£ie improprie la infracÅ£iunea de spălare a banilor, constând în determinarea contabilei S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, Sănduleanu Alina Ramona, să efectueze plăţi din contul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. către S.C. HIT AG S.R.L. BotoÅŸani ÅŸi S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. BotoÅŸani, necunoscând că sumele de bani astfel transferate provin din comiterea unei infracÅ£iuni ÅŸi fără a putea avea reprezentarea obiectivului urmărit de către inculpat, cu scopul de a ascunde provenienÅ£a lor ÅŸi pentru a se putea sustrage de la urmărirea penală, în condiÅ£iile în care inculpatul nu deÅ£inea nici o calitate în cadrul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L.
- spălare a banilor, constând în fapta de a dobândi suma de 1.019.695,53 lei (170.000 lei transferată de SC Inginer Consultant SRL în contul S.C. CONFAST S.R.L. BotoÅŸani, 490.136,33 lei transferată de SC Inginer Consultant SRL în contul S.C. HIT AG S.R.L. BotoÅŸani, 359.559,20 lei transferată de SC Inginer Consultant SRL în contul S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. BotoÅŸani în beneficiul inculpatului Humă Marcel) reprezentând plăţi efectuate de Primăria municipiului BotoÅŸani către SC Inginer Consultant SRL, în derularea Contractului de servicii Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa ÅŸi reÅ£ele" nr. 23289/02.12.2011, transferate prin virament bancar din contul SC Inginer consultant SRL în conturile SC S.C. HIT AG S.R.L. BotoÅŸani, S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. BotoÅŸani ÅŸi S.C. CONFAST S.R.L. BotoÅŸani, prin ridicări de numerar efectuate personal din contul SC Confast SRL, ÅŸi prin remiterea sumelor ridicate în numerar de inculpatul Humă Marcel din conturile SC HIT-AG SRL ÅŸi SC SIGNUM HIT-AG SRL, sume de bani obÅ£inute din comiterea infracÅ£iunilor de participaÅ£ie improprie la infracÅ£iunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraÅ£ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obÅ£inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, participaÅ£ie improprie la infracÅ£iunea de obÅ£inere ilegală de fonduri.
HUMÄ‚ MARCEL , pentru săvârÅŸirea infracÅ£iunii de spălare a banilor, constând în fapta de a transfera sume de bani din contul S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. BotoÅŸani în contul S.C. HIT AG S.R.L. BotoÅŸani, precum ÅŸi în contul S.C. ABC CON INTERNAÅ¢IONAL S.R.L. BotoÅŸani, din contul SC HIT-AG Srl în contul personal cu titlul de retragere aport asociat, să ridice în numerar sumele din contul personal ÅŸi contul SC HIT-AG SRL, ÅŸi să le remită inculpatului Alexa Bogdan-Vasile cunoscând că aceste sume provin din comiterea unei infracÅ£iuni contra intereselor financiare ale UE, cu scopul de a ascunde originea ilicită a acestor sume de bani ÅŸi în scopul acordării sprijinului inculpatului Alexa Bogdan Vasile de a se sustrage urmăririi penale.
MOLDOVANU DAN-OVIDIU, pentru săvârÅŸirea infracÅ£iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, constând în fapta de a consemna, în rapoartele de audit din datele de 26 ÅŸi 28 octombrie 2011, întocmite în baza cererii de certificare a S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, date nereale, cu privire la activitatea acestei societăţi, a dotărilor ÅŸi a procedurilor ce au fost implementate, cu scopul de a acorda în timpul cel mai scurt certificările ISO 9001:2008 ÅŸi ISO 14001:2005, iar urmare a datelor nereale înscrise în raportul de audit fiind eliberate de către S.C SUCERT RO S.R.L. Suceava certificatele de conformitate
CIOBANU ANA (fostă Stoica), pentru săvârÅŸirea infracÅ£iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, constând în fapta de a semna în calitate de membru al echipei de audit rapoartele întocmite de inculpatul Moldovanu Dan Ovidiu, în data de 26.10.2011 ÅŸi 27.10.2011, fără a participa la activitatea de audit propriu-zisă ÅŸi fără a evalua datele înscrise în cuprinsul acestora, documente ce au stat la baza emiterii certificatelor ISO 9001:2008 ÅŸi ISO 14001:2005 de către S.C SUCERT RO S.R.L. Suceava .
Primăria Mun. BotoÅŸani s-a constituit parte civilă cu suma de 2.241.620,91 lei, reprezentând plăţile efectuate către S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Åžcheia, în baza contractului de servicii nr. 23289 din 02 decembrie 2011 pentru lucrările de AsistenÅ£a tehnică ÅŸi supervizarea lucrărilor – sursă ÅŸi reÅ£ele ca urmare a corecÅ£iei financiare de 100% din valoarea contractului ce a fost stabilită de Autoritatea de Management POS Mediu, prin Nota de constatare a neregulilor nr. 8882 din 09.06.2015.
"Pentru garantarea reparării pagubei produse prin infracÅ£iunile cercetate în prezenta cauză, s-a dispus ÅŸi menÅ£inut sechestrului asigurator asupra bunuri mobile ÅŸi imobile aparÅ£inând inculpaÅ£ilor Alexa Bogdan Vasile, Alexa Cătălin Virgil, Toma Adrian Nicolae ÅŸi Humă Marcel", au mai precizat procurorii DNA.
