In anul 2011, trei agenti economici au reusit sa tepuiasca statul cu 6,4 milioane de lei.
Cel mai mare prejudiciu descoperit de comisarii Garzii Financiare a fost inregistrat de o firma care a efectuat achizitii intracomunitare din diverse tari ale Uniunii Europene, pe care nu le-a declarat, prejudiciind bugetul de stat cu 6,072 milioane de lei, fiind de altfel si cel mai mare prejudiciu depistat anul trecut de Garda Financiara Botosani.
"Agentul economic a efectuat in perioada 1 aprilie 2010-31 iulie 2011 achizitii intracomunitare din state membre ale Uniunii Europene, in valoare de 26 de milioane de lei, care nu au fost declarate prin decontul de TVA. Practic, aparea ca marfa e pe stoc, iar urmare a verificarii noastre faptice la sediul societatii agentul economic a declarat ca nu are stoc, a livrat marfurile fara a inregistra veniturile", a declarat Corneliu Mihai, comisar-sef in cadrul Garzii Financiare Botosani.
Pe numele agentului economic a fost formulata si o sesizare penala la Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani.
In 2011, alti doi agenti economici s-au ales cu plangeri penale, dupa ce nu au declarat veniturile, iar o sesizare a fost transmisa Directiei Generale a Finantelor Publice Botosani, pentru continuarea cercetarilor.
"Din baza noastra de date reiese ca sunt agenti economici care efectueaza livrari intracomunitare catre parteneri din Bulgaria, Grecia, Ungaria, firme care au un comportament de tip fantoma. Scopul acestor tranzactii este acela de a nu achita TVA la bugetul de stat", a mentionat comisarul-sef al Garzii Financiare.
