Dosarul de evaziune fiscală în care sunt cercetați administratorii lanțului de supermarketuri Victoria a fost restituit procurorilor.

Decizia a fost luată, marți, de magistrații Tribunalului Botoșani care au dispus “restituirea pentru completare sau refacerea urmăririi penale".

Inculpații din acest dosar sunt Adrian Gabriel Nechita, Adrian Ionică și Eduard Ciprian Vărgănici Nechita.

Cei trei sunt acuzați de evaziune fiscală și au fost trimiși în judecată de procurori în luna martie, anul acesta.

“Admite cererea formulată de inculpatul N.G.A., prin apărător. În temeiul art.332, rap.la art.197 alin.2 Cod procedură penală, restituie cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale. Menţine măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu recurs în termen de 3 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă. Pronunţată în şedinţa publică din 05 noiembrie 2013", se arată pe site-ul Tribunalului Botoșani.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani Inculpatul Gabriel Adrian Nechita în calitate de administrator împuternicit al unei societăţi comerciale din Botoşani, în perioada martie 2007 – aprilie 2009, a omis a evidenţia în actele contabile sau în alte documente legale operaţiunile financiar efectuate şi veniturile realizate sau a evidenţiat, în mod repetat, în contabilitate sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în sumă de 2.912.690 lei, din care 1.686.996 lei reprezintă TVA şi 556.610 lei impozit pe profit, la care se adaugă accesorii aferente în sumă totală de 669.084 lei, calculate până la data sesizării organului de urmărire penală.

Inculpaţii Adrian Ionică și Eduard Ciprian Vărgănici Nechita în calitate de asociat unic şi administrator, precum şi administrator în fapt al unei societăţi comerciale din municipiul Botoşani, în perioada 20.04.2007 – 30.06.2008, au omis a evidenţia în actele contabile sau în alte documente legale operaţiunile financiar efectuate şi veniturile realizate sau a evidenţiat, în mod repetat, în contabilitate sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în sumă de 440.391 lei, din care 170.641 lei reprezintă TVA şi 142.576 lei impozit pe profit, la care se adaugă accesorii aferente în sumă totală de 127.714 lei, calculate până la data sesizării organului de urmărire penală.