Continuând verificările, în cooperare cu comisari din cadrul Gărzii Financiare Botoşani, s-a stabilit că mijloacele de transport aparţin unei societăţi comerciale din oraşul Săveni, judeţul Botoşani, societate care nu a întocmit facturi fiscale şi contracte comerciale pentru cantităţile de cereale destinate comercializării, aşa cum prevede O.U.G. nr. 12/2006-modificată.
În cauză s-a procedat la sancţionarea contravenţională a societăţii comerciale cu amnedă în cuantum de 5.000 lei, confiscarea cantităţii de 48.320 kg orzoaică în valoare de 33.824 lei şi a celor două mijloace de transport marca MAN, cu semiremorcă, în valoare de circa 730.000 lei, care au fost depozitate la o societate de profil din municipiul Botoşani.
În aceeaşi zi au fost confiscate şi 14.160 ţigarete de contrabandă
Tot în ziua de 27.08.2010, în jurul orei 18.20, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani, acţionând pe linia traficului şi comercializării ilegale a ţigărilor introduse în România cu fraudarea normelor legale, au identificat pe D.E. 58, în localitatea Frumuşica, autoturismul marca Opel Astra, înmatriculat în Italia, condus de H. CRISTIAN de 34 ani, din comuna Heleşteni, judeţul Iaşi.
Efectuând controlul autoturismului, poliţiştii au găsit cantitatea de 14.160 ţigarete (708 pachete) pachetele având aplicate marcaje (timbru de acciz) Republica Moldova; conducătorul auto nu a putut prezenta documente legale de provenienţă pentru cantitatea de ţigări.
În cauză s-au efectuat acte premergătoare şi s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de H. CRISTIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de :
- deţinere în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete marcate necorespunzător,
- evaziune fiscală,
- colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
Cantitatea de ţigarete, în valoare de 4.248 lei a fost a fost confiscată, iar autoturismul în valoare de 6.450 lei a fost indisponibilizat la sediul I.P.J. Botoşani.
Numai în cursul lunii august a acestui an, poliţiştii botoşăneni au confiscat peste 300.000 ţigarete de contrabandă ( 15.048 pachete ), fiind aplicate sancţiuni contravenţionale de peste 16.000 lei, iar în cazul a 6 persoane traficul ilegal cu ţigări a trecut în sfera infracţională, acestea fiind cercetate penal.
Tot în această lună, în ziua de 11.08.2010, un alt transport ilegal de cereale a fost depistat de poliţişti şi comisari ai Gărzii Financiare – secţia Botoşani, în localitatea Ştefăneşti, în cauza respectivă fiind confiscată cantitatea de 33.545 kg grâu în valoare de 20.127 lei şi un autotractor marca DAF în valoare de 148.750 lei.
BIROUL DE PRESĂ AL I.P.J. BOTOŞANI
