Purtătorul de cuvânt al ONPCSB, Claudia Oncică, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că instituÅ£ia s-a autosesizat cu privire la tranzacÅ£ii suspecte care ar fi avut loc în anul 2004 prin conturile AlianÅ£ei DA, investigaÅ£ia fiind o obligaÅ£ie legală în cazul apariÅ£iei unor informaÅ£ii în acest sens.
Claudia Oncică a fost întrebată dacă Oficiul pentru Spălarea Banilor a declanÅŸat o anchetă cu privire la tranzacÅ£iile efectuate prin conturile AlianÅ£ei DA în 2004.
"Conform legii speciale, Legea 656/2002, Oficiul efectuează analiza tranzacÅ£iilor suspecte din oficiu atunci când ia cunoÅŸtinţă pe orice cale despre o tranzacÅ£ie suspectă. Åži în speÅ£a de care vorbim răspunsul nostru oficial este că da, Oficiul s-a autosesizat pentru că pe orice cale a luat cunoÅŸtinţă privind o tranzacÅ£ie suspectă", a declarat purtătorul de cuvânt al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor.
Oncică a precizat că prevederile legale stabilesc obligativitatea Oficiului de a se autosesiza în momentul în care află pe orice cale despre o tranzacÅ£ie suspectă.
Purtătorul de cuvânt a menÅ£ionat că nu poate furniza informaÅ£ii cu privire la momentul în care instituÅ£ia s-a autosesizat, dacă a fost în urma unei plângeri a unei terÅ£e persoane, ori dacă tranzacÅ£ia supusă investigaÅ£iei a fost realizată prin intermediul unei bănci.
Senatorul PNL, Sorin RoÅŸca Stănescu, a avut miercuri o declaraÅ£ie politică în care acuza faptul că în conturile de campanie ale AlianÅ£ei DA ar fi intrat aproximativ 7 milioane de dolari americani, care nu au fost declaraÅ£i în anul următor în Monitorul Oficial conform prevederilor legale.
Conform lui RoÅŸca Stănescu, în anul 2004, în contul deschis la Bancpost BucureÅŸti de către AlianÅ£a D.A., în zilele de 4, 12 si 19 noiembrie, prin cinci viramente, a fost transferată suma de 7 milioane de dolari.
El a amintit într-o declaraÅ£ia politică, faptul că preÅŸedintele PD era, în 2004, Traian Băsescu "care, în acelaÅŸi an, a candidat la funcÅ£ia prezidenÅ£ială ÅŸi a reuÅŸit, la limită, să-l învingă pe contracandidatul său Adrian Năstase. PreÅŸedintele PNL era Theodor Stolojan, cel care a abandonat cursa pentru "PreÅŸedinÅ£ie în favoarea lui Traian Băsescu.
Sorin Roşca Stănescu a susţinut că suma totală de 7 miloane de dolari a provenit de la Laiki Bank Cyprus, iar plăţile au fost făcute prin intermediul băncilor Brown Brothers Harriman and Corporation şi Bank of Canton of California San Francisco.
REALITATEA.NET
