BOTOȘANI: Percheziții la suspecți de evaziune fiscală, spălare de bani și cămătărie!

La această oră, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, din cadrul I.P.J. Botoşani efectuează 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava. Acţiunea are drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

La acțiune participă polițiști de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi I.P.J. Suceava, precum şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Poliţiştii desfăşoară 9 percheziţii în municipiul Botoşani şi 6 percheziţii în municipiul Suceava, la domicilii şi alte imobile aparţinând a şapte persoane.

Acestea sunt suspectate că s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfăşurarea neautorizată de activităţi de schimb valutar. De asemenea, în sarcina unora dintre suspecţi s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii de cămătărie.

Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea oricăror mijloace utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.

La acţiune participă de asemenea, lucrători din cadrul I.J.J. Botoşani.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Tânără lovită de fulger într-o localitate din Suceava!

astăzi, 17:22

O femeie în vârstă de 34 de ani a fost lovită de fulger la Moldova, Sulița. Inițial, la momentul apelului la 112 era inconștientă, dar la sosirea echipajului de prim ajutor era confu...

A crescut salariul minim, crește și ajutorul de înmormântare. Condițiile pentru a intra în posesia banilor

astăzi, 15:14

Ajutorul de înmormântare acordat de statul român a fost majorat în 2026, în urma creșterii salariului minim brut pe economie. Valoarea acestui ajutor social, destin...

Cumpărături mai accesibile: Asistență gratuită în Carrefour!

astăzi, 14:39

Carrefour România susține comunitățile în care este prezent și vine cu soluții concrete pentru cumpărături incluzive. Retailerul a introdus un nou serviciu de asistență la cumpăr...