BOTOȘANI: Percheziții la suspecți de evaziune fiscală, spălare de bani și cămătărie!

La această oră, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, din cadrul I.P.J. Botoşani efectuează 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava. Acţiunea are drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

La acțiune participă polițiști de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi I.P.J. Suceava, precum şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Poliţiştii desfăşoară 9 percheziţii în municipiul Botoşani şi 6 percheziţii în municipiul Suceava, la domicilii şi alte imobile aparţinând a şapte persoane.

Acestea sunt suspectate că s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfăşurarea neautorizată de activităţi de schimb valutar. De asemenea, în sarcina unora dintre suspecţi s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii de cămătărie.

Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea oricăror mijloace utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.

La acţiune participă de asemenea, lucrători din cadrul I.J.J. Botoşani.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

PNL a decis să intre în opoziție: Noua majoritate creată de PSD să își asume guvernarea!

Tuesday, 5 May 2026

Conducerea PNL a decis ca partidul să intre în opoziție, liberalii adoptând o rezoluție prin care a spus că PSD trebuie să-și asume guvernarea. Textul deciziei adoptate de PNL: ...

Prima de carieră didactică va fi plătită în luna mai și va fi ultima!

Tuesday, 5 May 2026

Profesorii și personalul didactic auxiliar din școli și universități vor primi pentru ultima oară prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei, în luna mai 2026, care vize...

Trei parohii din județul Botoșani au nevoie de preoți! - LISTA

Tuesday, 5 May 2026

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a publicat lista cu parohiile vacante, pentru care pot opta pentru transfer doar preoții din cadrul Eparhiei Iașilor care întrunesc condițiile statutare de t...

-->