BOTOȘANI: Percheziții la suspecți de evaziune fiscală, spălare de bani și cămătărie!

La această oră, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, din cadrul I.P.J. Botoşani efectuează 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava. Acţiunea are drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

La acțiune participă polițiști de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi I.P.J. Suceava, precum şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Poliţiştii desfăşoară 9 percheziţii în municipiul Botoşani şi 6 percheziţii în municipiul Suceava, la domicilii şi alte imobile aparţinând a şapte persoane.

Acestea sunt suspectate că s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfăşurarea neautorizată de activităţi de schimb valutar. De asemenea, în sarcina unora dintre suspecţi s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii de cămătărie.

Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea oricăror mijloace utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.

La acţiune participă de asemenea, lucrători din cadrul I.J.J. Botoşani.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Control judiciar dispus față de un botoșănean care și-a agresat concubina!

Wednesday, 17 December 2025

La data de 16 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.1 Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 35 de ani, din comu...

Case răscolite într-o comună din Botoșani, au fost găsite țigări de contrabandă!

Wednesday, 17 December 2025

La data de 16 decembrie 2025, polițiștii din cadul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în comuna Nicșeni, î...

Bursele școlare se dau înainte de Crăciun. Câți bani vor primi elevii pentru luna noiembrie

Wednesday, 17 December 2025

Bursele școlare aferente lunii noiembrie vor fi virate în conturile elevilor pe 19 decembrie. Elevii care au acumulat mai mult de 10 absențe nemotivate în luna noiembrie nu vor primi bur...