BOTOȘANI: Percheziții la suspecți de evaziune fiscală, spălare de bani și cămătărie!

La această oră, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, din cadrul I.P.J. Botoşani efectuează 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava. Acţiunea are drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

La acțiune participă polițiști de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi I.P.J. Suceava, precum şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Poliţiştii desfăşoară 9 percheziţii în municipiul Botoşani şi 6 percheziţii în municipiul Suceava, la domicilii şi alte imobile aparţinând a şapte persoane.

Acestea sunt suspectate că s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfăşurarea neautorizată de activităţi de schimb valutar. De asemenea, în sarcina unora dintre suspecţi s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii de cămătărie.

Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea oricăror mijloace utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.

La acţiune participă de asemenea, lucrători din cadrul I.J.J. Botoşani.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Comuna Corni: Comunicat de presă finalizare proiect

astăzi, 09:51

COMUNA CORNI, în calitate de beneficiar, a derulat începând cu data de 12.12.2023 proiectul „CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL IN SATUL BALTA ARSA, COMUNA CO...

Avertizare a meteorologilor pentru Botoșani: Cod Galben de instabilitate atmosferică!

astăzi, 09:45

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică pentru județul Botoșani, de mâine, de la ora 12:00, până joi dimineață, la ora 02:00. ...

Drumul expres Suceava–Siret va avea caracteristici apropiate de autostradă după noile standarde CNAIR!

astăzi, 09:39

Consiliul tehnico-economic (CTE) al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aprobat modificări importante ale normativelor privind caracteristicile drumurilor expres ...

-->