BOTOȘANI: Percheziții la suspecți de evaziune fiscală, spălare de bani și cămătărie!

La această oră, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, din cadrul I.P.J. Botoşani efectuează 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava. Acţiunea are drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

La acțiune participă polițiști de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi I.P.J. Suceava, precum şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Poliţiştii desfăşoară 9 percheziţii în municipiul Botoşani şi 6 percheziţii în municipiul Suceava, la domicilii şi alte imobile aparţinând a şapte persoane.

Acestea sunt suspectate că s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfăşurarea neautorizată de activităţi de schimb valutar. De asemenea, în sarcina unora dintre suspecţi s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii de cămătărie.

Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea oricăror mijloace utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.

La acţiune participă de asemenea, lucrători din cadrul I.J.J. Botoşani.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Botoșani: Șofer beat, oprit de un jandarm aflat în timpul liber, înainte de a produce o tragedie!

astăzi, 13:49

Ieri, 26 noiembrie, în jurul orei 19:00, un jandarm aflat în timpul liber a observat cum un bărbat ce părea a se afla sub influența băuturilor alcoolice se urcă la volanul unui autotu...

Cum funcționau fabricile de identități false în Suceava și Botoșani!

astăzi, 12:11

O anchetă de amploare scoate la iveală una dintre cele mai mari rețele de emitere ilegală de acte românești pentru cetățeni străini. Peste 18.700 de ruși, moldoveni și ucraineni ar ...

Cosmin a dispărut misterios, polițiștii botoșăneni îl caută: Sunați la 112 dacă îl vedeți sau dețineți informații!

astăzi, 11:40

Niculescu Cosmin locuia și lucra la numitul Ciubotariu Aurel din localitatea Vârfu Câmpului, județul Botoşani. La data de 26.11.2025 a plecat din locuință și nu a mai revenit pâ...