BOTOȘANI: Percheziții la suspecți de evaziune fiscală, spălare de bani și cămătărie!

La această oră, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, din cadrul I.P.J. Botoşani efectuează 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava. Acţiunea are drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

La acțiune participă polițiști de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi I.P.J. Suceava, precum şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Poliţiştii desfăşoară 9 percheziţii în municipiul Botoşani şi 6 percheziţii în municipiul Suceava, la domicilii şi alte imobile aparţinând a şapte persoane.

Acestea sunt suspectate că s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfăşurarea neautorizată de activităţi de schimb valutar. De asemenea, în sarcina unora dintre suspecţi s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii de cămătărie.

Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea oricăror mijloace utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.

La acţiune participă de asemenea, lucrători din cadrul I.J.J. Botoşani.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Comunitate în doliu: A plecat la cele veșnice ”un adevărat fiu al Dorohoiului”

astăzi, 08:13

Sute de mesaje de condoleanțe curg din prima clipă în care vestea tristă a trecerii la cele veșnice a inginerului Daniel Iriminciuc, din Dorohoi, a apărut în spațiul public. Avea 61 ...

Militarii din Botoșani au intrat în ”lupta” pentru viață! - FOTO

astăzi, 08:04

De Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, militarii Batalionului 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” au ales să ofere cel mai prețios dar: o șansă la viață. Uniți de spiritul...

Momente emoționante în Parohia Mărcuța din București. Preot: ”Pentru mine este o bucurie în plus, deoarece sunt născut în Botoșani!”

astăzi, 07:40

Luni, 15 iunie 2026, Parohia Mărcuța din București a organizat un eveniment comemorativ în cinstea poetului Mihai Eminescu, la 137 de ani de trecerea la cele veșnice. Cu acest prilej, a fost...

-->