Doi agenţi economici botoşăneni au încercat să păcălească statul, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, dar au fost descoperiţi în urma unui control comun al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani, Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Direcţia Antifraudă.

La un agent economic care are ca obiect de activitate fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, în urma inspecţiei au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sumă de 8,071 milioane lei.
"Diferenţele stabilite provind din reconsiderarea impozitului pe profit urmare a ajustării veniturilor şi cheltuielilor şi din cheltuieli care nu au fost deductibile fiscal. Alte diferenţe provin din TVA suplimentar aferent cheltuielilor nedeductibile fiscal, precum şi din deduceri nejustificate de TVA. În acest caz, au fost instituite şi măsuri asiguratorii", a precizat Radu Țurcanu, directorul Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani.

La un alt agent economic din judeţul Botoşani care are ca obiect de activitate lucrări de instalaţii sanitare şi încălzire, în urma inspecţiei au fost constatate diferenţe totale de impozite şi taxe în sumă de 697.358 lei şi  o diminuare a pierderii fiscale declarate din anii anteriori în sumă de 113.786 lei.

Diferenţele constatate provin din neacordarea deductibilităţii TVA, înscris în facturi emise de societăţi de tip fantomă, lipsa documentele justificative care să certifice folosirea bunurilor achiziţionate pentru derularea de operaţiuni taxabile, nedeclararea TVA colectat în perioada verificată, diminuarea TVA dedusă iniţial pentru achiziţiile ce nu au fost destinate unor operaţiuni taxabile, potrivit directorului AJFP Botoșani.

În primul semestru al acestui an, în urma inspecţiilor fiscale au fost stabilite suplimentar obligaţii la bugetul general consolidat al statului în sumă de 217 milioane lei, înregistrându-se o creştere de 255,7% faţă de perioadă similiară a anului precedent.

Pentru unele fapte au fost sesizate şi organele de urmărire penală, numărul sesizărilor penale fiind în primele şase luni mai mare cu patru faţă de anul 2014, prejudiciul estimat înregistrând o creştere de 120,3%, fiind în sumă de 87,5 milioane de lei.