Botoşănean suspectat de evaziune fiscală şi fals, după "afaceri" cu lemn

Peste 80 de metri cubi de lemn au fost găsiţi de poliţişti în urma unui control efectuat la o societate comercială, reprezentantul acesteia fiind bănuit de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Joi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoşani, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Silvice Botoşani şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, au efectuat verificări la punctul de lucru din municipiul Dorohoi al unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Broscăuţi.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au stabilit că, deşi societatea era declarată ca inactivă din luna aprilie 2016, reprezentanţii agentului economic au continuat să desfăşoare activităţi de prelucrare şi comercializare a materialului lemnos, fără înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturile realizate. Totodată s-a constatat că, începând din 20 aprilie 2016, comercializarea materialului lemnos s-a făcut pe baza unor facturi fiscale falsificate.

La punctul de lucru al societăţii, poliţiştii au găsit 81,906 metri cubi de material lemnos, pentru care reprezentantul legal al societăţii, un bărbat de 44 de ani, din comuna Broscăuţi, nu deţinea documente legale de provenienţă, cantitatea de material lemnos nefiind înregistrată în evidenţa contabilă. În cauză au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmând a fi cuantificat de către organele fiscale.

Cantitatea de material lemnos, evaluată la aproximativ 31.500 lei a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Rezultate remarcabile pentru sportivii de la Kokoro Botoșani la Cupa Shinobi!

Saturday, 6 June 2026

Sportivii Clubului Sportiv Kokoro Botoșani au obținut rezultate deosebite la competiția de karate desfășurată la Voinești, județul Iași - Cupa Shinobi, editia a XI a - confirmând nivelu...

Un profesor din Botoșani a plecat la cele veșnice! ”A ales să-și continue cariera didactică într-o lume mai bună”

Saturday, 6 June 2026

Întregul colectiv al Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" este copleșit de durere la plecarea la cele veșnice a profesorului Ioan Știr. Pe 9 august, prof. Ioan Știr ar fi î...

Performanță de excepție a unei eleve din Văculești la Olimpiada Națională de Biologie!

Saturday, 6 June 2026

Performanță de excepție a elevei Prodan Maya-Maria, din clasa a VIII-a, de la Școala gimnazială nr. 1 Văculești, care a obținut Premiul Special la Olimpiada Națională de Biologie 2026, o dis...

-->