BCR cere tuturor clientilor sa-si actualizeze datele personale

Banca Comercială Română (BCR) solicită clienţilor, persoane fizice şi juridice, să se prezinte la oricare din unităţile băncii pentru actualizarea datelor personale, solicitate conform regulamentului BNR privind cunoaşterea clientelei.

Conform normelor BNR, toate băncile trebuie să obţină de la clienţii lor, persoane fizice, detalii privind datele de identificare, datele de contact şi adresa, naţionalitatea, ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii, funcţia publică importantă deţinută, dacă este cazul şi numele beneficiarului real.

Şi persoanele juridice trebuie să vină la bancă pentru completarea mai multor date, printre care denumirea, forma juridică, sediul social tipul şi natura activităţii desfăşurate.

Potrivit BCR, aducerea la zi şi completarea datelor personale ale clienţilor este o măsura impusă de lege şi toţi cei are au o relaţie cu o bancă din România - indiferent de produsul ori serviciul bancar utilizat - au obligaţia să se conformeze.

Regulamentul nr. 9/2008 al BNR se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României, şi reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaştere a clientelei ca parte esenţiala a administrării riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi aspecte legate de implementarea acestora

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Ce le recomandă DSP botoșănenilor să facă pe timp de caniculă!

astăzi, 15:00

Direcția de Sănătate Publică (DSP) din Botoșani oferă o serie de recomandări cetățenilor pentru prevenirea impactului negativ al temperaturilor crescute. I. Recomandări pentru populația ...

Peste un kilometru de plase ilegale pentru pescuit, scoase de polițiștii de frontieră de pe râul Prut! (Foto)

astăzi, 14:10

În cursul zilei de joi, pe timpul executării unei misiuni specifice în cooperare cu reprezentanți ANPA, poliţiştii de frontieră botoșăneni au descoperit pe suprafața râului P...

Un botoșănean a băut bine și a cerut ajutorul jandarmilor pentru a fugări doi șerpi, ce au constatat, de fapt, oamenii legii!

astăzi, 13:30

Un bărbat, din comuna Lunca, a fost amendat de jandarmi în această noapte cu 2000 de lei, pentru alertarea falsă prin numărul unic de urgență 112. Bărbatul a sunat în jurul orei ...