BCR cere tuturor clientilor sa-si actualizeze datele personale
Stiri Botosani Monday, 29 June 2009 ActualitateConform normelor BNR, toate băncile trebuie să obţină de la clienţii lor, persoane fizice, detalii privind datele de identificare, datele de contact şi adresa, naţionalitatea, ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii, funcţia publică importantă deţinută, dacă este cazul şi numele beneficiarului real.
Şi persoanele juridice trebuie să vină la bancă pentru completarea mai multor date, printre care denumirea, forma juridică, sediul social tipul şi natura activităţii desfăşurate.
Potrivit BCR, aducerea la zi şi completarea datelor personale ale clienţilor este o măsura impusă de lege şi toţi cei are au o relaţie cu o bancă din România - indiferent de produsul ori serviciul bancar utilizat - au obligaţia să se conformeze.
Regulamentul nr. 9/2008 al BNR se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României, şi reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaştere a clientelei ca parte esenţiala a administrării riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi aspecte legate de implementarea acestora
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
FC Botoșani - Unirea Slobozia 4-0. Botoșănenii s-au impus la scor și au urcat pe podiumul SuperLigii!
FC Botoșani s-a impus cu 4-0 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din etapa a treia a Superligii. Botoșănenii au marcat de două ori în prima repriză prin Mailat și Dumiter...
Amenzi de peste 50.000 de lei într-o ACȚIUNE de amploare a polițiștilor botoșăneni!
La data de 27 iulie 2025, polițiștii din cadrul Poliției orașului Ștefănești, împreună cu cei ai Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești, Serviciului de Ordine Publică, Servic...
A picat transferul fotbalistului de la FCSB! Valeriu Iftime a confirmat totul: "Nu s-a mai întâmplat nimic...”
- SuperLiga: Botoșani - Slobozia, luni, 19:00, DGS 1 - SuperLiga: Universitatea Craiova - ”U” Cluj, luni, 21:30, DGS 1 Gigi Becali vrea să renunțe la...
Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2025 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 1.27 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici