Nicolae Cinteză, ÅŸeful direcÅ£iei de supraveghere din BNR, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinÅ£e de presă că 16-17 bănci locale sunt verificate de Banca NaÅ£ională a României după ce au fost implicate într-o „tranzacÅ£ie ciudată”.
„Serviciul nostru care are sarcină verificări în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 - 17 bănci implicate într-o tranzacÅ£ie destul de ciudată", a declarat Cinteză la conferinÅ£a „Anul financiar bancar 2020", organizată de FinMedia.
„Frauda este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaÅŸtere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani iniÅ£iat undeva în străinătate ÅŸi continuat pe teritoriul ţării noastre”, a spus Cinteză.
"Îngrijorează un risc despre care v-am spus ÅŸi ultima oară ÅŸi pe acesta îl văd foarte periculos, ÅŸi când spun că este periculos mă bazez pe ceea ce primim din plan extern legat de tranzacÅ£ii făcute în România pentru diverÅŸi clienÅ£i externi sau tranzacÅ£ii făcute în România cu sume provenite din străinătate. În ciuda avertismentelor pe care le-am făcut în toată perioada asta ÅŸi continuăm să le facem, ultima scrisoare a plecat sub semnătura prim-viceguvernatorului pe 20 februarie, capătă amploare riscul de fraudă făcută pe teritoriul României. Frauda este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaÅŸtere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani iniÅ£iat undeva în străinătate ÅŸi continuat pe teritoriul ţării noastre. În momentul de faţă la AsociaÅ£ia Română a Băncilor am comunicat deja la ultima întâlnire. Serviciul nostru care are sarcină verificări în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 - 17 bănci implicate într-o tranzacÅ£ie destul de ciudată ÅŸi pe care o descriem în scrisoarea de care vă vorbeam emisă pe 20 februarie", a spus Nicolae Cinteză, la conferinÅ£a "Anul financiar bancar 2020", organizată de FinMedia ÅŸi PiaÅ£a Financiară.
El a menÅ£ionat că a fost deschisă o acÅ£iune penală de către DIICOT ÅŸi că cel puÅ£ina una dintre bănci pare "a fi foarte implicată în a favoriza spălarea de bani, operaÅ£iunile derulându-se printr-o singură unitate ÅŸi existând indicii suficiente ca aceste costuri să fie închise".
El a precizat că în acest caz acuzaÅ£ia care vine de la firme de avocatură este că băncile nu au aplicat normele de cunoaÅŸtere a clientelei ÅŸi tranzacÅ£iile s-au făcut prin încălcarea acestor norme, scrie Realitatea.net.