Anchetă de proporţii derulată de DIICOT Botoşani cu ramificaţii până la Hârlău!

Anchetatorii Direcţiei de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Botoşani au invitat la audieri mai mulţi ieşeni de etnie româ din Hârlău, în cadrul cercetărilor efectuate într-un caz de evaziune fiscală. Miercuri şi joi, aceştia, alături de soţiile lor, au bătut drumul la Botoşani şi s-au prezentat în faţa procurorilor botoşăneni.

Cei şase ieşeni au fost chestionaţi în privinţa a două societăţi comerciale înregistrate pe judeţul Botoşani care furnizau facturi fiscale în scopul diminuării contribuţiilor datorate statului.

Ancheta procurorilor botoşăneni durează de câţiva ani şi a pornit de la clanul Stăneştilor care cumpăra societăţi aproape de faliment, numeau administratori din rândul botoşănenilor neştiutori de carte şi naivi pe care îi foloseau drept paravan pentru afacerile lor ilegale.

În jur de 60 de botoşăneni au fost chemaţi la DIICOT în calitate de martori pentru ca anchetatorii să reuşească să descoase tot mecanismul. Aşa s-a aflat că firmele Stăneştilor furnizau mărfuri cu factură la societăţi fără incidente, după care acestea ajungeau la societăţi "fantomă", administrate de persoane naive, care achitau cu cecuri fără acoperire. În acest mod, mărfuri de orice fel, de la materiale de construcţie până la alte articole industriale, cu valori de sute de mii de lei, au dispărut.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Mircea Lucescu a murit! Comunicatul Spitalului Universitar de Urgență București

Tuesday, 7 April 2026

Mircea Lucescu a murit în cursul zilei de marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București. Fostul selecționer al României era internat de pe 29 ma...

Constructori desemnați pentru primii 43 de kilometri din Drumul Expres Suceava – Siret!

Tuesday, 7 April 2026

Asocierea FAR FOUNDATION SRL – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL va proiecta și va executa loturile 1 și 2 ale Drumului Expres Suceava-Siret, în valoare totală de 3,72 m...

A început procesul de numărare a pisicilor sălbatice din Botoșani!

Tuesday, 7 April 2026

Direcția Județeană de Mediu Botoșani anunță că, în perioada aprilie-mai 2026 se va derula monitorizarea de primăvară a efectivelor de pisică sălbatică (Felis silvestris), specie stri...

-->