Anchetă de proporţii derulată de DIICOT Botoşani cu ramificaţii până la Hârlău!

Anchetatorii Direcţiei de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Botoşani au invitat la audieri mai mulţi ieşeni de etnie româ din Hârlău, în cadrul cercetărilor efectuate într-un caz de evaziune fiscală. Miercuri şi joi, aceştia, alături de soţiile lor, au bătut drumul la Botoşani şi s-au prezentat în faţa procurorilor botoşăneni.

Cei şase ieşeni au fost chestionaţi în privinţa a două societăţi comerciale înregistrate pe judeţul Botoşani care furnizau facturi fiscale în scopul diminuării contribuţiilor datorate statului.

Ancheta procurorilor botoşăneni durează de câţiva ani şi a pornit de la clanul Stăneştilor care cumpăra societăţi aproape de faliment, numeau administratori din rândul botoşănenilor neştiutori de carte şi naivi pe care îi foloseau drept paravan pentru afacerile lor ilegale.

În jur de 60 de botoşăneni au fost chemaţi la DIICOT în calitate de martori pentru ca anchetatorii să reuşească să descoase tot mecanismul. Aşa s-a aflat că firmele Stăneştilor furnizau mărfuri cu factură la societăţi fără incidente, după care acestea ajungeau la societăţi "fantomă", administrate de persoane naive, care achitau cu cecuri fără acoperire. În acest mod, mărfuri de orice fel, de la materiale de construcţie până la alte articole industriale, cu valori de sute de mii de lei, au dispărut.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Când pasiunea întâlnește disciplina: Povestea tânărului din Botoșani care își construiește visul prin muncă! (Foto)

astăzi, 09:10

Damian Dragotă, elev-sergent în clasa a XII-a la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, campion în sporturile militare liceale, este t&...

MM Stoica, atac dur la adresa botoșănenilor: „Îți riști integritatea corporală!”/ ”Faceți o filmare să vedeți vestiarul!”

astăzi, 08:30

FC Botoșani – FCSB 1-0 a fost meciul disputat joi seară și a contat în cadrul restanței din etapa a 4-a. Mihai Stoica a lansat un nou atac către echipa moldavă după eșecul suferit ...

Cutremur cu magnitudine însemnată a avut loc duminică dimineață, recomandări ISU Botoșani! (Video)

astăzi, 08:20

În dimineața de duminică, 24 noiembrie,  în jurul orei 07:16, în zona seismică Vrancea, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4,0 pe scara Richter.  Potrivit Inst...