Anchetă de proporţii derulată de DIICOT Botoşani cu ramificaţii până la Hârlău!

Anchetatorii Direcţiei de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Botoşani au invitat la audieri mai mulţi ieşeni de etnie româ din Hârlău, în cadrul cercetărilor efectuate într-un caz de evaziune fiscală. Miercuri şi joi, aceştia, alături de soţiile lor, au bătut drumul la Botoşani şi s-au prezentat în faţa procurorilor botoşăneni.

Cei şase ieşeni au fost chestionaţi în privinţa a două societăţi comerciale înregistrate pe judeţul Botoşani care furnizau facturi fiscale în scopul diminuării contribuţiilor datorate statului.

Ancheta procurorilor botoşăneni durează de câţiva ani şi a pornit de la clanul Stăneştilor care cumpăra societăţi aproape de faliment, numeau administratori din rândul botoşănenilor neştiutori de carte şi naivi pe care îi foloseau drept paravan pentru afacerile lor ilegale.

În jur de 60 de botoşăneni au fost chemaţi la DIICOT în calitate de martori pentru ca anchetatorii să reuşească să descoase tot mecanismul. Aşa s-a aflat că firmele Stăneştilor furnizau mărfuri cu factură la societăţi fără incidente, după care acestea ajungeau la societăţi "fantomă", administrate de persoane naive, care achitau cu cecuri fără acoperire. În acest mod, mărfuri de orice fel, de la materiale de construcţie până la alte articole industriale, cu valori de sute de mii de lei, au dispărut.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Kopic, înainte de meciul cu Botoșani: „Trebuie să ne depășim limitele”

astăzi, 12:22

Antrenorul lui Dinamo a lăudat echipa din Botoșani și a vorbit la superlativ despre adversarul său, Leo Grozavu. „E primul meci de acasă, în faţa suporterilor noştri, suntem feri...

Cât a crezut un român din diaspora că se dă dar de nuntă în România: „Am aflat cu stupoare”!

astăzi, 11:13

Un român întors recent în țară a avut parte de o „surpriză”  la prima nuntă la care a participat în România. El se plânge că a lăsat 100 de l...

Moldovenii anunță: Hidrocentrala Stânca-Costești va avea panouri fotovoltaice plutitoare, turbine eoliene şi o centrală de baterii!

astăzi, 11:03

Hidrocentrala Costeşti-Stânca, situată pe râul Prut, e deţinută şi administrată în tandem de România şi Republica Moldova. Ambele ţări fac uz de lacul de acumulare com...