Anchetă de proporţii derulată de DIICOT Botoşani cu ramificaţii până la Hârlău!

Anchetatorii Direcţiei de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Botoşani au invitat la audieri mai mulţi ieşeni de etnie româ din Hârlău, în cadrul cercetărilor efectuate într-un caz de evaziune fiscală. Miercuri şi joi, aceştia, alături de soţiile lor, au bătut drumul la Botoşani şi s-au prezentat în faţa procurorilor botoşăneni.

Cei şase ieşeni au fost chestionaţi în privinţa a două societăţi comerciale înregistrate pe judeţul Botoşani care furnizau facturi fiscale în scopul diminuării contribuţiilor datorate statului.

Ancheta procurorilor botoşăneni durează de câţiva ani şi a pornit de la clanul Stăneştilor care cumpăra societăţi aproape de faliment, numeau administratori din rândul botoşănenilor neştiutori de carte şi naivi pe care îi foloseau drept paravan pentru afacerile lor ilegale.

În jur de 60 de botoşăneni au fost chemaţi la DIICOT în calitate de martori pentru ca anchetatorii să reuşească să descoase tot mecanismul. Aşa s-a aflat că firmele Stăneştilor furnizau mărfuri cu factură la societăţi fără incidente, după care acestea ajungeau la societăţi "fantomă", administrate de persoane naive, care achitau cu cecuri fără acoperire. În acest mod, mărfuri de orice fel, de la materiale de construcţie până la alte articole industriale, cu valori de sute de mii de lei, au dispărut.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Peste 280 de copii din Botoșani au susținut examenele Cambridge Young Learners of English - sesiune YLE organizată la Cambridge Star (Foto)

Monday, 30 June 2025

Sâmbătă, 28 iunie 2025, centrul Cambridge Star a fost plin de emoție, curaj și pași mici către un viitor mare. Peste 280 de copii din Botoșani cu vârste între 8 și 12 ani au ...

Sporul pentru condiții vătămătoare, plafonat la 300 de lei brut. Peste 1 milion de bugetari sunt afectați!

Monday, 30 June 2025

Guvernul a adoptat în şedinţa de luni ordonanţa care plafonează sporul pentru condiții vătămătoare la suma de 300 de lei brut. Decizia afectează direct veniturile a peste 1 milion de an...

Echipa USV, formată din trei botoșănence, a luat Premiul Special la faza națională a unui concurs dedicat creării de produse alimentare! (Foto)

Monday, 30 June 2025

În perioada 19–21 iunie a.c., o echipă de studenți de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat la cea de-...