Anchetă de proporţii derulată de DIICOT Botoşani cu ramificaţii până la Hârlău!

Anchetatorii Direcţiei de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Botoşani au invitat la audieri mai mulţi ieşeni de etnie româ din Hârlău, în cadrul cercetărilor efectuate într-un caz de evaziune fiscală. Miercuri şi joi, aceştia, alături de soţiile lor, au bătut drumul la Botoşani şi s-au prezentat în faţa procurorilor botoşăneni.

Cei şase ieşeni au fost chestionaţi în privinţa a două societăţi comerciale înregistrate pe judeţul Botoşani care furnizau facturi fiscale în scopul diminuării contribuţiilor datorate statului.

Ancheta procurorilor botoşăneni durează de câţiva ani şi a pornit de la clanul Stăneştilor care cumpăra societăţi aproape de faliment, numeau administratori din rândul botoşănenilor neştiutori de carte şi naivi pe care îi foloseau drept paravan pentru afacerile lor ilegale.

În jur de 60 de botoşăneni au fost chemaţi la DIICOT în calitate de martori pentru ca anchetatorii să reuşească să descoase tot mecanismul. Aşa s-a aflat că firmele Stăneştilor furnizau mărfuri cu factură la societăţi fără incidente, după care acestea ajungeau la societăţi "fantomă", administrate de persoane naive, care achitau cu cecuri fără acoperire. În acest mod, mărfuri de orice fel, de la materiale de construcţie până la alte articole industriale, cu valori de sute de mii de lei, au dispărut.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Reacția României după ce în Cernăuți s-a anunțat că vor dispărea multe licee românești: „Am transmis un semnal ferm!”

astăzi, 18:20

MAE afirmă că „a transmis imediat pe canale diplomatice” că trebuie respectate solicitările minorității românești, reacția venind după ce vineri seară președintele Nicușo...

CFR Călători nu mai acceptă plata cu cardul pentru cumpărarea biletelor de tren, din cauza unei defecțiuni!

astăzi, 17:00

Plata cu cardul pentru biletele de tren a întâmpinat probleme sâmbătă dimineață, din cauza unei defecțiuni la firmele procesatoare, a transmis CFR Călători. Problemele au afec...

Șapte ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Ioan Biță – păstorul care a slujit cu inimă de tată și credință neclintită

astăzi, 16:05

Pe 24 octombrie s-au împlinit șapte ani de când părintele Ioan Biță a fost chemat de Dumnezeu la odihna cea veșnică.Vestea plecării sale fulgerătoare, într-o zi de toamnă t&...