Ionel Maricuta, din comuna Miroslavesti, judetul Iasi si Ghiorghita Volosciuc, din Dorohoi, au fost judecati savarsirea infractiunii de evaziune fiscala si producerea si comercializarea de produse accizabile, in afara antrepozitului fiscal, in sarcina acestora retinandu-se ca in perioada decembrie 2010-iunie 2011, prin eludarea legislatiei fiscale, au achizitionat si transportat, de la o firma din Baia Mare, produse de tip DILUSOL, solutie spalat parbrize, solutie SIROX si BIOAMBIENT, continand alcool etilic de 96 de grade sau alcool etilic tehnic de 91 de grade.
Din aceste produse, cei doi invinuiti au fabricat ulterior bauturi alcoolice, pe care le-au comercializat ilegal pe raza judetului Botosani.
Prejudiciul adus bugetului de stat depaseste 160.000 de lei.
Afacerile ilegale ale celor doi au iesit la iveala in urma interceptarilor telefonice in cazul omului de afaceri Dumitru Amisculesei.
In acest dosar a mai fost anchetat si un barbat din Bucecea, dar acesta a fost scos de sub urmarire penala, intrucat in timpul anchetei a achitat prejudiciul adus cauzat bugetului de stat, fiindu-i aplicata o amenda de 1.000 de lei.
“Condamnă pe inculpatul M.I(…) aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi art.64 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor principale şi accesorii aplicate, pe timp de 5 ani, interval care constituie termen de încercare. În temeiul art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte lunar, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi; b) să anunţe serviciul, în prealabil, despre orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice serviciului şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal, în sensul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori stabilite de instanţă. Condamnă pe inculpatul V.G. (…) aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi art.64 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal. Face aplicarea art.71 şi art.64 lit.a teza II, lit.b şi lit.c Cod penal. În temeiul art.861, 862 şi 71 alin.5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor principale şi accesorii aplicate, pe timp de 5 ani, interval care constituie termen de încercare. În temeiul art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte lunar, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani; b) să anunţe serviciul, în prealabil, despre orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice serviciului şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal, în sensul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori stabilite de instanţă. În temeiul art.118 alin.1 lit.b Cod penal, dispune confiscarea specială a bunurilor găsite la percheziţiile domiciliare de la S.C. SD S.R.L. Baia Mare, VBI şi VG, respectiv pet-uri plastic, parte pline cu lichid colorat sau incolor şi parte goale, ce au fost ridicate de către organele de poliţie şi au fost depuse la camera de corpuri delicte a I.P.J. Botoşani, Admite acţiunea civilă a cauzei. Obligă inculpatul M.I. să plătească Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi suma de 85.781 lei cu titlu de daune plus penalităţile şi dobânzile prevăzute de lege aferente acestei sume, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la achitarea integrală a debitului. Obligă inculpatul V.G. să plătească Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Botoşani suma de 2.943 lei cu titlu de daune plus penalităţile şi dobânzile prevăzute de lege aferente acestei sume, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la achitarea integrală a debitului. Obligă inculpatul V.G. să plătească Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti prin Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi suma de 84.232 lei cu titlu de daune, plus penalităţile şi dobânzile prevăzute de lege aferente acestei sume, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la achitarea integrală a debitului. Menţine măsura sechestrului asigurator mobiliar şi imobiliar dispusă prin Ordonanţa din 24 ianuarie 2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani şi procesul verbal de aplicare a sechestrului penal din 25 ianuarie 2012, cu privire la un apartament situat în Dorohoi, .... judeţul Botoşani, compus din trei camere şi dependinţe, proprietatea inculpatului V.G., cât şi cu privire la un autoturism. Dispune ridicarea sechestrului asigurator luat prin aceeaşi ordonanţă cu privire la un autoturism tip autoutilitară marca Dacia 1307, un autoturism marca Opel Calibra, un autoturism marca Ford Focus şi un autoturism, proprietatea altor persoane decât cei doi inculpaţi, pentru care nu s-a dispus prin rechizitoriu ridicarea expresă a acestor sechestre. Dispune restituirea acestor bunuri actualilor proprietari. Dispune ridicarea sechestrului asigurator luat prin aceeaşi ordonanţă cu privire la un chioşc termopan tip modul, proprietatea S.C. G S.R.L. Dorohoi şi dispune restituirea acestui bun către această societate. Obligă fiecare inculpat să plătească statului câte 5.000 lei cheltuieli judiciare. Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru părţile civile. Pronunţată în şedinţă publică din 25 martie 2013", se arata pe site-ul Tribunalului Botosani.
