Ionel Maricuta, din comuna Miroslavesti, judetul Iasi si Ghiorghita Volosciuc, din Dorohoi, au fost judecati savarsirea infractiunii de evaziune fiscala si producerea si comercializarea de produse accizabile, in afara antrepozitului fiscal, in sarcina acestora retinandu-se ca in perioada decembrie 2010-iunie 2011, prin eludarea legislatiei fiscale, au achizitionat si transportat, de la o firma din Baia Mare, produse de tip DILUSOL, solutie spalat parbrize, solutie SIROX si BIOAMBIENT, continand alcool etilic de 96 de grade sau alcool etilic tehnic de 91 de grade.
Din aceste produse, cei doi invinuiti au fabricat ulterior bauturi alcoolice, pe care le-au comercializat ilegal pe raza judetului Botosani.
Prejudiciul adus bugetului de stat depaseste 160.000 de lei.
Afacerile ilegale ale celor doi au iesit la iveala in urma interceptarilor telefonice in cazul omului de afaceri Dumitru Amisculesei.
In acest dosar a mai fost anchetat si un barbat din Bucecea, dar acesta a fost scos de sub urmarire penala, intrucat in timpul anchetei a achitat prejudiciul adus cauzat bugetului de stat, fiindu-i aplicata o amenda de 1.000 de lei.
“Condamnă pe inculpatul M.I(…) aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare ÅŸi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 ÅŸi art.64 lit.a teza II, lit.b ÅŸi lit.c Cod penal. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor principale ÅŸi accesorii aplicate, pe timp de 5 ani, interval care constituie termen de încercare. În temeiul art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte lunar, la datele fixate, la Serviciul de ProbaÅ£iune de pe lângă Tribunalul IaÅŸi; b) să anunÅ£e serviciul, în prealabil, despre orice schimbare de domiciliu, reÅŸedinţă sau locuinţă ÅŸi orice deplasare care depăşeÅŸte 8 zile, precum ÅŸi întoarcerea; c) să comunice serviciului ÅŸi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaÅ£ii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenÅ£ia inculpatului asupra dispoziÅ£iilor art.864 Cod penal, în sensul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârÅŸirii din nou a unei infracÅ£iuni în cursul termenului de încercare sau al neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori stabilite de instanţă. Condamnă pe inculpatul V.G. (…) aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare ÅŸi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 ÅŸi art.64 lit.a teza II, lit.b ÅŸi lit.c Cod penal. Face aplicarea art.71 ÅŸi art.64 lit.a teza II, lit.b ÅŸi lit.c Cod penal. În temeiul art.861, 862 ÅŸi 71 alin.5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor principale ÅŸi accesorii aplicate, pe timp de 5 ani, interval care constituie termen de încercare. În temeiul art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte lunar, la datele fixate, la Serviciul de ProbaÅ£iune de pe lângă Tribunalul BotoÅŸani; b) să anunÅ£e serviciul, în prealabil, despre orice schimbare de domiciliu, reÅŸedinţă sau locuinţă ÅŸi orice deplasare care depăşeÅŸte 8 zile, precum ÅŸi întoarcerea; c) să comunice serviciului ÅŸi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaÅ£ii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenÅ£ia inculpatului asupra dispoziÅ£iilor art.864 Cod penal, în sensul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârÅŸirii din nou a unei infracÅ£iuni în cursul termenului de încercare sau al neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori stabilite de instanţă. În temeiul art.118 alin.1 lit.b Cod penal, dispune confiscarea specială a bunurilor găsite la percheziÅ£iile domiciliare de la S.C. SD S.R.L. Baia Mare, VBI ÅŸi VG, respectiv pet-uri plastic, parte pline cu lichid colorat sau incolor ÅŸi parte goale, ce au fost ridicate de către organele de poliÅ£ie ÅŸi au fost depuse la camera de corpuri delicte a I.P.J. BotoÅŸani, Admite acÅ£iunea civilă a cauzei. Obligă inculpatul M.I. să plătească AgenÅ£iei NaÅ£ionale de Administrare Fiscală BucureÅŸti prin DirecÅ£ia Generală a FinanÅ£elor Publice IaÅŸi suma de 85.781 lei cu titlu de daune plus penalităţile ÅŸi dobânzile prevăzute de lege aferente acestei sume, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri ÅŸi până la achitarea integrală a debitului. Obligă inculpatul V.G. să plătească AgenÅ£iei NaÅ£ionale de Administrare Fiscală BucureÅŸti prin DirecÅ£ia Generală a FinanÅ£elor Publice BotoÅŸani suma de 2.943 lei cu titlu de daune plus penalităţile ÅŸi dobânzile prevăzute de lege aferente acestei sume, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri ÅŸi până la achitarea integrală a debitului. Obligă inculpatul V.G. să plătească AgenÅ£iei NaÅ£ionale de Administrare Fiscală BucureÅŸti prin DirecÅ£ia Regională pentru Accize ÅŸi OperaÅ£iuni Vamale IaÅŸi suma de 84.232 lei cu titlu de daune, plus penalităţile ÅŸi dobânzile prevăzute de lege aferente acestei sume, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri ÅŸi până la achitarea integrală a debitului. MenÅ£ine măsura sechestrului asigurator mobiliar ÅŸi imobiliar dispusă prin OrdonanÅ£a din 24 ianuarie 2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul BotoÅŸani ÅŸi procesul verbal de aplicare a sechestrului penal din 25 ianuarie 2012, cu privire la un apartament situat în Dorohoi, .... judeÅ£ul BotoÅŸani, compus din trei camere ÅŸi dependinÅ£e, proprietatea inculpatului V.G., cât ÅŸi cu privire la un autoturism. Dispune ridicarea sechestrului asigurator luat prin aceeaÅŸi ordonanţă cu privire la un autoturism tip autoutilitară marca Dacia 1307, un autoturism marca Opel Calibra, un autoturism marca Ford Focus ÅŸi un autoturism, proprietatea altor persoane decât cei doi inculpaÅ£i, pentru care nu s-a dispus prin rechizitoriu ridicarea expresă a acestor sechestre. Dispune restituirea acestor bunuri actualilor proprietari. Dispune ridicarea sechestrului asigurator luat prin aceeaÅŸi ordonanţă cu privire la un chioÅŸc termopan tip modul, proprietatea S.C. G S.R.L. Dorohoi ÅŸi dispune restituirea acestui bun către această societate. Obligă fiecare inculpat să plătească statului câte 5.000 lei cheltuieli judiciare. Cu apel în termen de 10 zile de la pronunÅ£are pentru inculpaÅ£i ÅŸi de la comunicare pentru părÅ£ile civile. PronunÅ£ată în ÅŸedinţă publică din 25 martie 2013", se arata pe site-ul Tribunalului Botosani.
