În cauză se efectuează cercetări față de un număr de 5 suspecți (4 persoane fizice și o persoană juridică), ale căror nume vor putea fi comunicate către mass-media după aducerea la cunoștință a calității procesuale și după audierea acestora, informează DNA.
De asemenea, se procedează la ridicarea de documente care interesează cauza de la PRIMĂRIA mun. Botoșani și de la sediul SC MODERN CALOR SA. Botoșani
DNA Serviciul Teritorial Suceava beneficiază de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații – Direcția Județeană Botoșani precum și de sprijinul Brigăzii de Jandarmi Botoșani.
Direcţia Naţională Anticorupţie Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză privind comiterea unor infracțiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul U.E. cu ocazia lucrărilor de reabilitare a reţelei termice din municipiul Botoşani, urmându-se a se verifica dosarul de atribuire a contractelor de achiziții publice în cadrul proiectelor: "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice", precum și "Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv – Cornişa Botoşani", după cum urmează:
- trafic de influenţă prev. de art. 291 Cod penal cu aplicarea art.6 din legea nr.78/2000;
- luare de mită prev. de art. 289 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 6 din legea nr.78/2000;
- abuz în serviciu având ca rezultat obţinerea unui folos necuvenit prev. de art.132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal,
- dare de mită prev. de art. 290 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- conflict de interese prev. de art. 301 Cod penal,
- participaţie improprie la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 78/2000,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 Cod penal.
