Procurorii au primit si un ultim raport de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, concluziile fiind ca s-au spalat circa 4,8 milioane de lei.
O parte dintre cei care fac parte din Lotul Amisculesei sunt cercetati si in alte trei dosare de evaziune fiscala.
"E venit ultimul raport de la Oficiul National de Spalare a Banilor, sunt emise deciziile de impunere de catre Vama si de catre Fisc. Cred ca undeva pana pe 20 iulie va fi prezentarea materialului", a precizat Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani.
Reamintim ca descinderile la casa omului de afaceri Dumitru Amisculesei au avut loc in dimineata zilei de 13 ianuarie 2011 si au vizat activitatea infractională de aprovizionare cu alcool etilic, producere si imbuteliere bauturi alcoolice (rom si votca).
In cadrul actiunii a fost identificata o hala formata din doua camere, in una dintre ele existand o instalatie clandestina pentru producerea si imbutelierea bauturilor alcoolice spirtoase, in cealalta aflandu-se rezervoarele de stocare a materiei prime ce urma a fi imbuteliata.
Au fost verificati de asemenea administratori sau asociati ai unor societati comerciale, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, clienti care achizitionau bauturile alcoolice si le comercializau catre consumatori.
Dumitru Amisculesei, doi dintre fiii sai si alte patru persoane au primit in luna ianuarie mandat de arestare de 29 de zile, insa Curtea de Apel Suceava a decis, la recurs, cercetarea in stare de libertate a inculpatilor.
Toti sunt cercetati pentru savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala, infractiuni privind producerea de bauturi alcoolice distilate in afara antrepozitului fiscal, infractiuni de detinere si comercializare a bauturior alcoolice accizabile cu incalcarea legislatiei fiscale, asociere in vederea savarsirii de infractiuni, respectiv infractiuni de spalare de bani, in cazul a doi dintre inculpati.
