4,8 milioane de lei, bani spalati in cazul Amisculesei!
Stiri Botosani Wednesday, 29 June 2011 ActualitateProcurorii au primit si un ultim raport de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, concluziile fiind ca s-au spalat circa 4,8 milioane de lei.
O parte dintre cei care fac parte din Lotul Amisculesei sunt cercetati si in alte trei dosare de evaziune fiscala.
"E venit ultimul raport de la Oficiul National de Spalare a Banilor, sunt emise deciziile de impunere de catre Vama si de catre Fisc. Cred ca undeva pana pe 20 iulie va fi prezentarea materialului", a precizat Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani.
Reamintim ca descinderile la casa omului de afaceri Dumitru Amisculesei au avut loc in dimineata zilei de 13 ianuarie 2011 si au vizat activitatea infractională de aprovizionare cu alcool etilic, producere si imbuteliere bauturi alcoolice (rom si votca).
In cadrul actiunii a fost identificata o hala formata din doua camere, in una dintre ele existand o instalatie clandestina pentru producerea si imbutelierea bauturilor alcoolice spirtoase, in cealalta aflandu-se rezervoarele de stocare a materiei prime ce urma a fi imbuteliata.
Au fost verificati de asemenea administratori sau asociati ai unor societati comerciale, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, clienti care achizitionau bauturile alcoolice si le comercializau catre consumatori.
Dumitru Amisculesei, doi dintre fiii sai si alte patru persoane au primit in luna ianuarie mandat de arestare de 29 de zile, insa Curtea de Apel Suceava a decis, la recurs, cercetarea in stare de libertate a inculpatilor.
Toti sunt cercetati pentru savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala, infractiuni privind producerea de bauturi alcoolice distilate in afara antrepozitului fiscal, infractiuni de detinere si comercializare a bauturior alcoolice accizabile cu incalcarea legislatiei fiscale, asociere in vederea savarsirii de infractiuni, respectiv infractiuni de spalare de bani, in cazul a doi dintre inculpati.
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Marea campioană olimpică Andreea Răducan vine la Botoșani!
Andreea Răducan, sportiva cu un impresionant palmares în gimnastica mondială, se va întâlni cu elevii din Botoșani. ”Din dorința de a aduce în mijlocul tinerilor a...
Bătaie în parcarea unui supermarket, oprită de un polițist aflat în timpul liber!
Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Biroul de Investigații Criminale, aflat în timpul liber, a intervenit prompt pentru a opri un act de violență c...
Botoșănean reținut după ce și-a agresat concubina. Femeia a necesitat îngrijiri medicale!
La data de 15 mai 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 28 de ani, din comuna M...
Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2025 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 3.13 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici