Gruparea era formata din peste 20 de persoane, cetateni moldoveni si romani, rolul cetatenilor moldoveni fiind de a introduce in tara prin sustragere de la control vamal, peste raul Prut, a unor insemnate cantitati de tigari, iar cel al cetatenilor romani de a prelua, transporta, depozita si valorifica aceste bunuri in pietele de pe raza judetului Botosani.
In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in perioada septembrie-decembrie 2011, gruparea infractionala a introdus in tara prin sustragerea de la controlul vamal peste 100.000 de pachete de tigari de provenineta moldoveneasca si ucraineana, marcile Plugarul, Monte Carlo, Winston, Viceroy, Pall Mall, kiss si altele.
In seara zilei de 07.12.2011, in urma efectuarii unei activitati de supraveghere operativa, au fost observati o parte din membrii gruparii transportand dinspre malul raului Prut, mai multe colete voluminoase, moment in care s-a procedat la prinderea si legitimarea acestora, ocazie cu care a fost identificata si cantitatea de 7.500 pachete de tigari marca Plugarul.
Pentru definitivarea cercetarilor, in perioada 07-08.12.2011 au fost efectuate un numar de 30 de perchezitii domiciliare in mai multe imobile apartinand membrilor gruparii, ocazie cu care au fost descoperite si ridicate urmatoarele bunuri: cantitatea de 3.000 pachete de tigari de provenienta Republica Moldova, 60 de telefoane mobile, cartele telefonice, sume de bani in lei, unitati PC si diferite inscrisuri.
De asemenea, au fost puse in executare un numar de 18 mandate de aducere.
La actiune, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul DIICOT-Biroul Teritorial Botosani, au participat lucratori ai Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Botosani, Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organziate Botosani, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Botosani, cu sprijinul structurilor de suport tenhinc si operativ din cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna.
Perchezitiile au avut loc pe raza localitatilor Botoşani, Ştefăneşti, Bădiuţi, Bobuleşti şi Româneşti.
Cercetarile continua in cauza in vederea stabilirii intregii activitati infractionale si tragerii la raspundere penala a membrilor gruparii.
