Membrii grupării infracţionale au acţionat în mod coordonat, în scopul săvârşirii de infracţiuni informatice, având ca obiect fraudarea în special a clienţilor băncii POSTE ITALIANE SPA, prin obţinerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor şi efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul sistemului international de transfer de bani Western Union, scopul final al grupului infracţional organizat fiind obţinerea de beneficii financiare substanţiale.
Activitatea infractională a grupului era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obtinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri şi ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte din membrii grupului acţionau pe teritoriul Italiei pentru obtinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi realizarea transferurilor frauduloase către alţi membri ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite locaţii ale agenţiilor Western Union de pe teritoriul României.
Prejudiciul estimat, până în acest moment al cercetărilor este de 500.000 euro.
Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava au procedat la audierea unui număr de 38 de persoane, fiind dispusă reţinerea unui număr de 14 inculpaţi, precum şi măsura obligării de a nu părăsi ţara faţă de 9 învinuiţi. Inculpaţii reţinuţi urmează a fi prezentaţi cu propunere de arestare preventivă instanţei competente.
Pe parcursul cercetărilor a fost acordat sprijin de către Ambasada S.U.A. la Bucureşti, S.R.I. - Direcţia Judeţeană Suceava, S.O.S. Suceava, S.O.S. Bacău, S.O.S. Constanţa, S.O.S. Alba, S.O.S. Craiova, S.O.S. Galaţi şi S.O.S. Ploieşti.
"Facem precizarea că faptele învinuiţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art. 66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie", se arata in comunicatul DIICOT.
