PoliÈ›iÈ™tii DirecÈ›iei de Investigare a Criminalității Economice È™i ai DirecÈ›iei OperaÈ›iuni Speciale a PoliÈ›iei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel BucureÈ™ti, efectuează luni 13 percheziÈ›ii domiciliare, pe raza municipiului BucureÈ™ti È™i a judeÈ›elor BotoÈ™ani, Ilfov È™i Giurgiu. Activitățile se desfășoară la sediul unor societăți comerciale È™i la locuinÈ›ele unor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerÈ›ului cu materiale de construcÈ›ii.
Din cercetări a reieÈ™it că, în perioada 2014 – 2017, un bărbat, de 44 de ani, din judeÈ›ul Ilfov, ar fi creat un mecanism evazionist în care ar fi fost angrenate mai multe firme cu un comportament fiscal inadecvat, mecanism prin care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 6,5 milioane de euro. În fapt, începând cu anul 2014, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate, cei în cauză ar fi achiziÅ£ionat materiale de construcÅ£ii de la mari producători din Bulgaria, pe care le-ar fi livrat pe piaÅ£a internă.
Pentru a se sustrage de la plata taxelor È™i impozitelor datorate bugetului de stat, persoanele angrenate în circuitul evazionist ar fi compensat taxa colectată, aferentă livrărilor pe piaÅ£a internă a produselor achiziÅ£ionate din spaÅ£iul intracomunitar, cu taxa deductibilă aferentă unor achiziÅ£ii de mărfuri care nu s-ar fi derulat în realitate. Practic, cei în cauză ar fi simulat existenÅ£a unui circuit comercial artificial, potrivit căruia, mărfurile ar fi fost achiziÅ£ionate de la diferiÅ£i comercianÅ£i locali ÅŸi, ulterior, revândute pe piaÅ£a internă. Sumele provenite din mecanismul evazionist ar fi fost ridicate în numerar sau transferate în conturile altor persoane È™i însuÅŸite ulterior de persoanele implicate în activitatea infracÅ£ională.
Vor fi puse în executare 8 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul DirecÈ›iei de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., pentru audieri È™i dispunerea de măsuri legale. În cadrul aceleiaÈ™i acÈ›iuni, sub coordonarea DirecÈ›iei de Investigare a Criminalității Economice, poliÈ›iÈ™tii DirecÈ›iei Generale de PoliÈ›ie a Municipiului BucureÈ™ti È™i ai inspectoratelor de poliÈ›ie judeÈ›ene ArgeÈ™, IaÈ™i, NeamÈ›, Olt, Prahova È™i Suceava, împreună cu specialiÈ™ti din cadrul A.N.A.F. - DirecÈ›ia Generală Antifraudă Fiscală, desfășoară 18 controale operative la sediile unor societăți comerciale, bănuite a fi implicate în circuitul comercial.
AcÈ›iunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Institutului NaÈ›ional de Criminalistică. De asemenea, la activități participă È™i luptători ai Serviciului pentru IntervenÈ›ii È™i AcÈ›iuni Speciale a PoliÈ›iei Române.
