Percheziţii la Botoşani într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6,5 milioane de euro!

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române efectuează luni 13 percheziții, în București, Botoşani, Ilfov şi Giurgiu, la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală cu materiale de construcții, prin care ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro.

Percheziţii la Botoşani într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6,5 milioane de euro!

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează luni 13 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Botoșani, Ilfov și Giurgiu. Activitățile se desfășoară la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu materiale de construcții.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 – 2017, un bărbat, de 44 de ani, din județul Ilfov, ar fi creat un mecanism evazionist în care ar fi fost angrenate mai multe firme cu un comportament fiscal inadecvat, mecanism prin care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 6,5 milioane de euro. În fapt, începând cu anul 2014, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate, cei în cauză ar fi achiziţionat materiale de construcţii de la mari producători din Bulgaria, pe care le-ar fi livrat pe piaţa internă.

Pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, persoanele angrenate în circuitul evazionist ar fi compensat taxa colectată, aferentă livrărilor pe piaţa internă a produselor achiziţionate din spaţiul intracomunitar, cu taxa deductibilă aferentă unor achiziţii de mărfuri care nu s-ar fi derulat în realitate. Practic, cei în cauză ar fi simulat existenţa unui circuit comercial artificial, potrivit căruia, mărfurile ar fi fost achiziţionate de la diferiţi comercianţi locali şi, ulterior, revândute pe piaţa internă. Sumele provenite din mecanismul evazionist ar fi fost ridicate în numerar sau transferate în conturile altor persoane și însuşite ulterior de persoanele implicate în activitatea infracţională.

Vor fi puse în executare 8 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., pentru audieri și dispunerea de măsuri legale. În cadrul aceleiași acțiuni, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ai inspectoratelor de poliție județene Argeș, Iași, Neamț, Olt, Prahova și Suceava, împreună cu specialiști din cadrul A.N.A.F. - Direcția Generală Antifraudă Fiscală, desfășoară 18 controale operative la sediile unor societăți comerciale, bănuite a fi implicate în circuitul comercial.

Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Institutului Național de Criminalistică. De asemenea, la activități participă și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale a Poliției Române.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Patriarhul Daniel: Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Când comuniștii au interzis închinarea la sfintele moaște, regimul a căzut

astăzi, 20:12
342

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a ţinut, marţi, o predică celor câteva sute de credincioşi prezenţi pe Colina Bucuriei la Sfinta Liturghie din ziua sărbătorii Sfâ...

Trei botoșăneni depistați euforici la volan, într-o singură zi

astăzi, 18:37
184

Luni, nu mai puțin de trei botoșăneni au fost depistați în stare de ebrietate la volan.Mai întâi, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani, fiind în exercit...

Percheziții în cinci locuințe, într-un dosar de contrabandă cu țigări

astăzi, 18:31
223

Poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Darabani și Secției de Poliție Rurală nr.7 Darabani au efectuat, la data de 25 octombrie a.c., o acțiune pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de...