Arestarea unui botoşănean, cerută de autorităţile franceze şi aprobată de magistraţii suceveni

În ultima zi de lucru a anului trecut, judecătorii Curţii de Apel Suceava au dispus arestarea preventivă şi executarea mandatului european de arestare emis pe numele unui botoşănean căutat de autorităţile judiciare franceze încă din luna august.

Arestarea unui botoşănean, cerută de autorităţile franceze şi aprobată de magistraţii suceveni

   Ştiri.Botoşani.Ro

În noiembrie anul trecut, o instanţă a Curţii de Apel din Rennes a consfinţit mandatul european de arestare a lui Ion Chihaia, un botoşănean care a sprijinit un alt român să obţină foloase materiale din munca la negru.

Concret, potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, "la data de 30 decembrie 2016 procurori din cadrul Secţiei de Urmărire Penală au dispus reținerea și au sesizat Curtea de Apel Suceava cu propunere de arestare provizorie în vederea predării, cetățeanului român C.I. din municipiul Botoșani, județul Botoșani, în calitate de persoană solicitată de către autoritățile judiciare franceze, fiind suspectat de comiterea a cinci infracțiuni:

-executare de muncă tăinuită şi începută din 11 iulie 2014 cu această circumstanţă agravantă în care faptele au fost comise în bandă organizată, operaţiune ilicită de împrumut de mână de lucru într-un scop lucrativ şi începută din 11 iulie 2014 cu această circumstanţă agravantă în care faptele au fost comise în bandă organizată, tocmire clandestină a mâinii de lucru:
-operaţiune ilegală în scop lucrativ de furnizare de mână de lucru şi începută din 11 iulie 2014 cu această circumstanţă agravantă în care faptele au fost comise în bandă organizată,
-participare la o asociaţie de rău-făcători în vederea pregătirii de delicte pedepsite cu 10 ani de închisoare,
-spălare de bani în bandă organizată cu ajutorul justificării mincinoase a originii bunurilor sau sprijin la o operaţiune de plasare disimulare sau conversie a delictului de muncă disimulat şi de muncă disimulat în bandă organizată"
, se arată într-un comunicat al Parchetului sucevean.

Astfel, o societate, S.C. C.T. S.R.L., ar fi recrutat, de la fondarea sa din 2010, muncitori pentru a munci în Franţa în folosul în special a zeci de societăţi bretone, invocând în mod ilegal reglementarea despre detaşare. Această societate, fondată în 2010, nu avea nici o activitate în România unde singura sa gestiune administrativă era localizată, în timp ce direcţiunea firmei era realizată prin administratorul său, C.M., de la domiciliul său din Franţa. Ancheta a pus în evidenţă prezenţa unui grup organizat din mai multe persoane care acţionează de comun acord de mai mulţi ani sub conducerea lui C.M. în scopul de a comite infracţiuni de muncă ilegală prin mai multe firme de muncă temporare şi de societăţi utilizatoare, pentru a obţine în mod direct un avantaj financiar şi/sau material. În data de 28/06/2010, C.M. a dat împuternicire botoşăneanului Ion Chihaia, expert-contabil, pentru a-i permite să efectueze operaţiuni bancare, să semneze documentele aferente societăţii S.C. C.T. S.R.L. şi să reprezinte societatea pe lângă organismele române.

În data de 15 iunie 2012, botoşăneanul ar fi redactat un raport de expertiză contabilă pe baza unui contract de împrumut pentru a justifica 850.000 lei de contribuţii fictive de C.M. în societatea S.C. C.T. S.R.L. şi vărsămintele în contul curent asociat. C.I. era desemnat mandatar al societăţii I.E. în vânzarea unui apartament în România care aparţine lui C.M.. Această numire permitea lui C.M., administrator al societăţii I.E., dreptul de a ceda un bun în profitul său obținând un preţ suspicios de orice concurenţă. C.I. ar fi emis adeverinţe false de repunere de avans salariaţilor detaşaţi pentru a justifica retrageri de numerar care erau în realitate destinate lui C.M. pentru scopuri personale, arată procurorii suceveni.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Teodorovici insista sa faca reduceri de personal la stat: Concedierile se decid pana la finalul acestui an

Sâmbătă, 20 Octombrie 2018
427

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca ar trebui facuta o analiza cu privire la schema de personal din ministere, deoarece exista institutii in care functiile de suport depasesc 30% si es...

Botoșani: 142 de absolvenți selectați de angajatori în urma Bursei locurilor de muncă, alți 19 tineri au fost angajați pe loc!

Sâmbătă, 20 Octombrie 2018
406

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani a organizat Bursa locurilor de munca pentru absolventi, una dintre cele mai importante acţiuni implementate  la nivel judeţean ...

Temperaturi cu minus, lapoviță și ninsori

Sâmbătă, 20 Octombrie 2018
1732

Prognoza meteo anunţă temperaturi tot mai scăzute săptămâna viitoare. Putem spune că iarna îşi intră în drepturi. Joi, 25 octombrie, sunt anunţate primele ninsori în R...