Grupul era specializat în săvârşirea infracţiunilor de folosire la autoritatea vamală de documente falsificate, instigare la folosirea la autoritatea vamală de documente falsificate, abuz în serviciu,instigare la abuz în serviciu şi dare de mită.
Mai exact, potrivit unui comunicat al DIICOT, la începutul lunii august, procurorii de la Serviciul Teritorial Suceava s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că la nivelul teritoriului național s-a cristalizat și a activat un grup infracțional organizat, format din cetățeni români, cetățeni ucraineni și cetăţeni ai altor state europene, care au acţionat împreună și coordonat în vederea închiderii ilicite a tranzitului vamal pentru diferite exporturi de tutun şi de produse din tutun, prin ieşirea fictivă a acestor bunuri accizabile din spaţiul comunitar.
Ulterior, după recuperarea garanțiilor vamale depuse de către comisionarul vamal din statul U.E de proveniență al produselor din tutun, acestea erau de regulă comercializate de către membrii grupării pe piața neagră europeană la preț de dumping și ca materie primă pentru fabricile ilegale de ţigarete. Pentru a-şi îndeplini ţintele, membrii grupării au căutat în permanenţă să identifice mai mulţi vameşi români din punctele de trecere a frontierei Siret, Rădăuți Prut, Sculeni și Albița, toate aparținând Direcției Regionale Vamale Iași, care să fie dispuși ca în schimbul unor sume consistente de bani să își încalce atribuțiile de serviciu să închidă în fals aceste exporturi fictive de produse din tutun.
Luni, procurorii DIICOT Suceava împreună cu poliţişti au surprins în flagrant, pe raza municipiului Iaşi, trei cetăţeni români şi un cetăţean ucrainian, membri ai grupului infracţional organizat, în timp ce ofereau unui funcționar public, cu titlu de mită, suma de 10.000 Euro, pentru a obține mărfuri aflate în tranzit vamal. În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe bunuri şi înscrisuri cu valoare probatorie.
În cauză a fost produs un prejudiciu de aproximativ 6 milioane de euro. La sediul DIICOT – ST Suceava au fost aduse, în vederea audierii şapte persoane.
