Magistrații Curții de Apel din Suceava au absolvit de vreo vină fiecare inculpat din Dosarul „Păcănelelor”, deschis de Direcția Națională Anticorupție în 2015, decizia acestora de a anula interceptările telefonice și supravegherile tehnice determinând achitarea celor implicați. După o serie de amânări ale pronunțării unei decizii, instanța a scos de sub acuzare afaceriști și angajați ai statului, din lipsă de probe, dovezile prezentate de către procurorii DNA fiind, practic, eliminate.
Dosarul „Păcănelelor” viza un circuit de spălare de bani și de creștere a unor afaceri de jocuri de noroc, pe baza unui ajutor de la stat, prin care toți cei citați în instanță aveau de câștigat. Dosarul instrumentat este unul dintre cele mai complexe, „mafia păcănelelor” extinzându-se în mai multe județe. Lista celor citați în dosar în calitate de inculpați este următoarea: Ioan Teodorescu, Costel Calistru, Ștefan Viorel Dănuță, Silviu Spiridon, Dragoș Constantin Budeanu Pânzariu, Aura Stărică, Ionuț Stărică, Claudiu Bălăucă, SC Trans Exprex SRL Botoșani, prin reprezentant Corina Dănuță, SC DV Consulting SRL Botoșani, SC Panayotiss SRL Botoșani, prin Valerica Calistru, SC Marsesi SRL Neamț, prin Alberto Spiridon.
Ioan Teodorescu, pe atunci funcţionar cu atribuţii de control al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, acuzat de luare de mită în 11 cazuri, trafic de influenţă, abuz în serviciu, instigare la fals şi favorizarea făptuitorului, a fost achitat de fiecare dintre capetele de acuzare. Potrivit DNA, acesta a pretins bani de la diverşi oameni de afaceri care deţineau localuri cu păcănele şi alte jocuri de noroc, pentru a închide ochii la neregulile constante şi pentru a-i lăsa să fraudeze statul cu aparate măsluite şi ilegale.
Pe lângă Stărică, Dănuţă şi Teodorescu, au mai fost reţinuţi pentru 24 de ore şi oamenii de afaceri Costel Calistru, Costică Ţâncu, Silviu Spiridon, Dragoş Budeanu Pânzariu şi Claudiu Bălăucă, pentru dare de mită, complicitate la dare de mită sau instigare la dare de mită, la scurt timp după deschiderea procesului, aceștia fiind puși sub arestare preventivă în mai multe rânduri.
Totodată, polițistul anului 2014, Ionuț Stărică, ar fi devenit infractor chiar în perioada sa glorie, ajutat de către soția sa, Aura Stărică, avocat în cadrul Baroului din Botoșani.
„În perioada iunie-decembrie 2014, inculpatul Stărică Ionuț, în calitate de subcomisar în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul de Investigații Criminale, a pretins și primit de la inculpatul Dănuță Ștefan Viorel foloase materiale ce nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle de serviciu, respectiv: reducerea comisionului pentru personalul unui restaurant administrat de omul de afaceri, de la 900 lei la 450 lei, cu prilejul organizării unui eveniment privat în ziua de 14.06.2014, precum și sume de bani plătite disimulate ofițerului de poliție prin intermediul unei rude, avocat, cu titlu de onorariu, în baza unui contract formal de colaborare încheiat în anul 2014. Urmare a cointeresării financiare, inculpatul Stărică Ionuț, prin mijloace specifice funcției pe care o deținea, s-a implicat activ și în afara cadrului deontologic și procedural, în obținerea unor ordine de restricție împotriva unui personaj din lumea interlopă, care provoca daune materiale în localurile deținute de omul de afaceri pe raza municipiului Botoșani și în soluționarea favorabilă a unor dosare penale în care administratorul a figurat ca parte”, arătau oficialii DNA în cazul poliţistului botoşănean, la momentul deschiderii dosarului.
Întreaga poveste poate fi reiterată la link-ul prezent.
Fostul polițist și avocata au fost achitați în totalitate de acuzații.
Procurorii DNA au solicitat şi reţinerea lui Costel Calistru și a lui Ștefan Viorel Dănuță, care ar fi mituit mai sus numiții. Aceștia au fost condamnați la șase luni, respectiv la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc. Ambii trebuie să execute, însă, câte 60 de zile de muncă în folosul comunității botoșănene.
De cealaltă parte, compania Trans Expres SRL Botoșani trebuie să plătească o amendă de 100.000 lei, DV Consulting SRL - o amendă de 150.000 lei, iar Panayotiss SRL și Maressi SRL Neamț câte 60.000 lei, fiind găsite vinovate de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc.
Toți cei care au fost aduși în instanță, de la cei trei principali inculpați, Teodorescu și soții Stărică, deopotrivă cu proprietarii companiilor citate, trebuie să achite despăgubiri civile către Ministerul Finanțelor de peste 5,2 milioane de lei, aceasta fiind valoarea prejudiciului creat statului. De asemenea, cele 125 de aparate de joc care au funcționat fără licență au fost confiscate.
Decizia Curții de Apel Suceava, emisă vineri, 17 ianuarie a.c., cu termen de contestare în 10 zile de la pronunțare:
Solutia pe scurt: Constată nulitatea absolută a actelor procedurale prin care s-a pus în aplicare, în cauză, procedeul probatoriu al supravegherii tehnice, în baza mandatului nr. 00278/27.05.2014 emis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Constată nulitatea absolută a transcrierilor convorbirilor telefonice interceptate în baza mandatului nr. 00278/27.05.2014 emis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aflate la vol. XIV – dosar urmărire penală (f 2 – 328) şi a tuturor proceselor – verbale privind aceste transcrieri. Dispune distrugerea suporţilor optici conţinând înregistrările convorbirilor telefonice în baza mandatului nr. 00278/27.05.2014 emis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, îndepărtarea de la dosarul cauzei a înscrisurilor (în copie ori în original, după caz) reprezentând transcrierile convorbirilor telefonice interceptate în baza mandatului nr. 00278/27.05.2014 emis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aflate la vol. XIV – dosar urmărire penală (f 2 – 328), a tuturor proceselor – verbale privind aceste transcrieri, precum şi înlăturarea acestora ca mijloace de probă, cu eliminarea redării conţinutului convorbirilor şi a referirilor concrete la acestea din rechizitoriul din data de 02.02.2016 întocmit în dosarul nr. 4/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava şi din rechizitoriul din data de 19.04.2017 întocmit în dosarul nr. 28/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TEODORESCU IOAN, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (13 acte materiale). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul TEODORESCU IOAN pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în formă continuată, prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TEODORESCU IOAN pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 şi art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 (din data de 28.07.2014). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TEODORESCU IOAN pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TEODORESCU IOAN pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TEODORESCU IOAN pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TEODORESCU IOAN pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 şi 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal (din data de 06.11.2013). Constată că inculpatul TEODORESCU IOAN a fost reţinut şi arestat în prezenta cauză în perioada 15.11.2015 – 11.03.2016. Condamnă pe inculpatul CALISTRU COSTEL, la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale), cu aplic. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, art. 375 Cod procedură penală şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 92 Cod penal, stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă pe inculpatul CALISTRU COSTEL la respectarea următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Botoşani, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul CALISTRU COSTEL are obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, apreciat ca adecvat de către Serviciul de probaţiune Botoşani. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, dispune ca inculpatul CALISTRU COSTEL să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei mun. Botoşani sau în cadrul Muzeului Judeţean Botoşani, În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 91 alin. 4 Cod penal şi art. 96 Cod penal, atrage atenţia inculpatului CALISTRU COSTEL că, în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea - credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, precum şi în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere săvârşe?te o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei. În temeiul art. 72 Cod penal rap. la art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului CALISTRU COSTEL, durata reţinerii şi arestării preventive a acestuia, de la data de 15.11.2015 la data de 11.03.2016. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul CALISTRU COSTEL pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul CALISTRU COSTEL pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru altul, de foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul CALISTRU COSTEL pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000. Condamnă pe inculpatul DĂNUȚĂ ȘTEFAN VIOREL, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (135 acte materiale). În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 92 Cod penal, stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă pe inculpatul DĂNUȚĂ ȘTEFAN VIOREL la respectarea următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Botoşani, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul DĂNUȚĂ ȘTEFAN VIOREL are obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, apreciat ca adecvat de către Serviciul de probaţiune Botoşani. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, dispune ca inculpatul DĂNUȚĂ ȘTEFAN VIOREL să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei mun. Botoşani sau în cadrul Muzeului Judeţean Botoşani, În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 91 alin. 4 Cod penal şi art. 96 Cod penal, atrage atenţia inculpatului DĂNUȚĂ ȘTEFAN VIOREL că, în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea - credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, precum şi în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere săvârşe?te o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei. În temeiul art. 72 Cod penal rap. la art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului DĂNUȚĂ ȘTEFAN VIOREL, durata reţinerii, a arestului la domiciliu şi a arestării preventive a acestuia, de la data de 15.11.2015 la data de 11.03.2016. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul DĂNUȚĂ ȘTEFAN VIOREL pentru săvârșirea infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 322 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 61 alin. 1, 2, 4 lit. c Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul DĂNUȚĂ ȘTEFAN VIOREL pentru săvârșirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la 6 din Legea nr. 78/2000 (din data de 29.07.2014). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul DĂNUȚĂ ȘTEFAN VIOREL pentru săvârșirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (din iunie 2014). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul DĂNUȚĂ ȘTEFAN VIOREL pentru săvâr?irea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (din 11.06.2014). Condamnă pe inculpatul SPIRIDON SILVIU, la pedeapsa amenzii penale în sumă de 12.000 lei, reprezentând echivalentul a 120 zile - amendă (100 lei ziua - amendă), pentru săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale), rap. la art. 61 alin. 1, 2, 4 lit. b Cod penal, cu aplic. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, art. 375 Cod procedură penală şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 63 Cod penal rap. la art. 586 Cod procedură penală referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul în care, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul SPIRIDON SILVIU pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul BUDEANU PÂNZARIU DRAGOŞ CONSTANTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru altul, de foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul STĂRICĂ IONUȚ, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpata STĂRICĂ AURA, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la luare de mită, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 şi 7 lit. c din Legea nr. 78/2000. Condamnă pe inculpatul BĂLĂUCĂ CLAUDIU, la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, art. 375 Cod procedură penală şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. În baza art. 97 alin. 1 Cod penal, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei dispusă prin sentinţa penală nr. 33/23.02.2017 a Tribunalului Botoşani, pronunţată în dosarul nr. 321/40/2017, rămasă definitivă prin neapelare la data de 14.03.2017. Constată că infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, art. 375 Cod procedură penală şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, pentru care inculpatul BĂLĂUCĂ CLAUDIU a fost condamnat prin prezenta sentinţă este concurentă cu infracţiunea pentru care acelaşi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 33/23.02.2017 a Tribunalului Botoşani, pronunţată în dosarul nr. 321/40/2017, rămasă definitivă prin neapelare la data de 14.03.2017. În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b şi art. 40 alin. 1 Cod penal, contopeşte cele două pedepse aplicate pentru infracţiunile concurente în pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare. În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 92 Cod penal, stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 33/23.02.2017 a Tribunalului Botoşani, pronunţată în dosarul nr. 321/40/2017, respectiv la data de 14.03.2017. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă pe inculpatul BĂLĂUCĂ CLAUDIU la respectarea următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Botoşani, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul BĂLĂUCĂ CLAUDIU are obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, apreciat ca adecvat de către Serviciul de probaţiune Botoşani. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, dispune ca inculpatul BĂLĂUCĂ CLAUDIU să presteze, pe lângă pedeapsa rezultantă, o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” Botoşani sau în cadrul Muzeului Judeţean Botoşani, Constată că inculpatul BĂLĂUCĂ CLAUDIU a executat obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii o perioadă de 60 de zile în cadrul Muzeului Judeţean Botoşani, în perioada 28.06.2017 – 08.01.2019. În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 91 alin. 4 Cod penal şi art. 96 Cod penal, atrage atenţia inculpatului BĂLĂUCĂ CLAUDIU că, în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea - credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, precum şi în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere săvârşe?te o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul BĂLĂUCĂ CLAUDIU pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mită, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000. Condamnă pe inculpata SC TRANS EXPRES SRL Boto?ani, reprezentată legal de numita DĂNU?Ă CORINA la pedeapsa amenzii penale în sumă de 100.000 lei, reprezentând echivalentul a 200 zile amendă (500 lei ziua – amendă) pentru săvâr?irea infrac?iunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (21 acte materiale), rap. la art. 137 alin. 2, 4 lit. b Cod penal. Condamnă pe inculpata SC DV CONSULTING SRL Boto?ani, reprezentată legal de numitul DUDUȚĂ SILVIU EMANUIEL (administrator judiciar CII Bordianu Liliana), la pedeapsa amenzii penale în sumă de 150.000 lei, reprezentând echivalentul a 300 zile amendă (500 lei ziua – amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (114 acte materiale), rap. la art. 137 alin. 2, 4 lit. b Cod penal. Condamnă pe inculpata SC PANAYOTISS SRL Boto?ani, reprezentată legal de CALISTRU VALERICA la pedeapsa amenzii penale în sumă de 60.000 lei, reprezentând echivalentul a 150 zile amendă (400 lei ziua – amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale), rap. la art. 137 alin. 2, 4 lit. b Cod penal. Condamnă pe inculpata SC MARSESI SRL Neam?, reprezentată legal de SPIRIDON ALBERTO la pedeapsa amenzii penale în sumă de 60.000 lei, reprezentând echivalentul a 150 zile amendă (400 lei ziua – amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale), rap. la art. 137 alin. 2, 4 lit. b Cod penal. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea, prin anularea în totalitate, a înscrisului sub semnătură privată falsificat de către inculpatul Bălăucă Claudiu, respectiv a contractului de închiriere antedatat, purtând data de 23.06.2014, referitor la locaţia din ----, pe care l-a folosit la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani, aflat la filele 245 – 246 – vol. X – dosar urmărire penală. Obligă pe inculpatul CALISTRU COSTEL, în solidar cu SC PANAYOTISS SRL Boto?ani, la plata către partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF – DGRFP IAŞI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ a FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA a sumei de 1.080.278,50 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015 până la data plăţii, reprezentând despăgubiri civile. Obligă pe inculpatul DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL, în solidar cu SC DV CONSULTING SRL Boto?ani, la plata către partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF – DGRFP IAŞI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ a FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA a sumei de 1.596.166,60 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015 până la data plăţii, reprezentând despăgubiri civile. Obligă pe inculpatul DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL, în solidar cu SC TRANS EXPRES SRL Boto?ani, la plata către partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF – DGRFP IAŞI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ a FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA a sumei de 1.080.278,50 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015 până la data plăţii, reprezentând despăgubiri civile. Obligă pe inculpatul SPIRIDON SILVIU, în solidar cu SC MARSESI SRL Neam?, la plata către partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF – DGRFP IAŞI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ a FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA a sumei de 92.595,30 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015 până la data plăţii, reprezentând despăgubiri civile. Respinge, ca nefondată, acţiunea civilă a cauzei, exercitată de partea civilă OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului CALISTRU COSTEL prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava nr. 4/P/2015 din 06.01.2016, până la concurenţa sumei de 1.080.278,50 lei, respectiv: suma de 27.750 lei, suma de 160 euro şi suma de 590 lei şi o casă situată în ----, cu suprafaţa construită desfăşurată de 407,20 mp (f 31 - 32 – vol. VIII – dosar urmărire penală). Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava nr. 4/P/2015 din 06.01.2016, până la concurenţa sumei de 2.495.663,80 lei, respectiv: teren în suprafaţă de 1.908,97 mp situat în ----, casă situată în ----, apartament situat în ---- şi autoturism marca ---- şi sumele de 91.126 lei, 965 euro, 710 lei consemnate pe numele inculpatului conform recipiselor de consemnare nr. 1130122/1/07.12.2015, nr. 1130123/1/07.12.2015 şi nr. 1132939/1/04.01.2016 (f 56 – 57 – vol. VIII – dosar urmărire penală). Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului SPIRIDON SILVIU prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava nr. 4/P/2015 din 06.01.2016, până la concurenţa sumei de 92.595,30 lei, respectiv: autoturism marca AUDI A8, ---, autoturism marca Volkswagen Sharan, ----, suma de 3.405 lei consemnată la CEC – Sucursala Suceava pe numele inculpatului conform recipisei de consemnare nr. 1130129/1/07.12.2015 (f 97 – vol. VIII – dosar urmărire penală). Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei SC TRANS EXPRES SRL Boto?ani instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava nr. 4/P/2015 din 18.01.2016 până la concurenţa sumei de 1.080.278,50 lei, respectiv: imobilul situat în ----, compus din suprafaţa de 2.500 mp, pe care se află cabană turistică în suprafaţă construită de 1.083 mp, magazie în suprafaţă construită de 163 mp, magazie în suprafaţă construită de 29 mp şi terasă în suprafaţă construită de 290 mp; suprafaţa de 694 mp teren situată în intravilanul satului ----; suprafaţa de 210 mp teren situată în ----; teren în suprafaţă de 1.008 mp situat în ----, pe care se află magazie zidită în suprafaţă de 831 mp; teren în suprafaţă de 406 mp situat în ----; teren în suprafaţă de 104 mp situat în -----; teren în suprafaţă de 377,50 mp situat în ----; teren în suprafaţă de 665,69 mp situat în ---- (f 723 – 724 – vol. VIII – dosar urmărire penală). Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei SC DV CONSULTING SRL Boto?ani, instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava nr. 4/P/2015 din 20.01.2016 asupra până la concurenţa sumei de 1.596.166,60 lei, respectiv: chioşcul metalic din ---- (f 737 – vol. VIII – dosar urmărire penală). Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava nr. 4/P/2015 din 06.01.2016 asupra aparatelor de joc tip slot machine identificate cu ocazia percheziţiilor domiciliare ce au avut loc la data de 14.11.2015 la cele 4 puncte de lucru ale SC PANAYOTISS SRL, descrise le filele 41 - 42 – vol. VIII – dosar urmărire penală, iar în baza art. 112 lit. b Cod penal, dispune confiscarea celor 7 aparate de joc exploatate nelegal. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava nr. 4/P/2015 din 06.01.2016 asupra aparatelor de joc tip slot machine identificate cu ocazia percheziţiilor domiciliare ce au avut loc la data de 14.11.2015 la cele 28 puncte de lucru ale SC TRANS EXPRES SRL şi SC DV CONSULTING SRL Boto?ani, descrise le filele 76 - 81 – vol. VIII – dosar urmărire penală, cu excepţia unui număr de 9 aparate de joc tip slot machine cu următoarele serii: 00JM100513, 00JM100514, 00JM100515, 00JM100516, 00JM100517, 00JM100518, 00JM100519, 00JM100520, 00JM100509, care au fost restituite către JPL ROMÂNIA SRL Bucureşti prin încheierea din 06.01.2017 a Curţii de Apel Suceava – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, pronunţată în dosarul nr. 128/39/2016/a12. În baza art. 112 lit. b Cod penal, dispune confiscarea celor 135 aparate de joc exploatate nelegal (în numele şi interesul inculpatei SC TRANS EXPRES SRL Boto?ani cele 21 mijloace de joc la 6 puncte de lucru: nr. 2 – 2 aparate, nr. 4 – 4 aparate, nr. 5 – 2 aparate, nr. 6 – 3 aparate, nr. 26 – 7 aparate, nr. 27 – 3 aparate, iar în numele şi interesul SC DV CONSULTING SRL Boto?ani cele 114 mijloace de joc la 21 puncte de lucru: nr. 1 – 3 aparate, nr. 3 – 6 aparate, nr. 8 – 5 aparate, nr. 9 – 20 aparate, nr. 10 – 5 aparate, nr. 11 – 2 aparate, nr. 12 – 1 aparat, nr. 13 – 7 aparate, nr. 14 – 4 aparate, nr. 15 – 4 aparate, nr. 16 – 5 aparate, nr. 17 – 13 aparate, nr. 18 – 3 aparate, nr. 19 – 4 aparate, nr. 20 – 4 aparate, nr. 21 – 7 aparate, nr. 22 – 4 aparate, nr. 23 – 3 aparate, nr. 24 – 1 aparat, nr. 25 – 9 aparate, nr. 28 – 4 aparate). Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava nr. 4/P/2015 din 06.01.2016 asupra aparatelor de joc tip slot machine identificate cu ocazia percheziţiilor domiciliare ce au avut loc la data de 14.11.2015 la cele 4 puncte de lucru ale SC MARSESI SRL, descrise le fila 108 – vol. VIII – dosar urmărire penală, iar în baza art. 112 lit. b Cod penal, dispune confiscarea celor 7 aparate de joc exploatate nelegal. În baza art. 112 lit. e Cod penal, dispune confiscarea de la inculpata SC TRANS EXPRES SRL Boto?ani a următoarelor sume de bani provenite din exploatarea aparatelor de joc în mod nelegal: suma de 5 lei, suma de 10 lei, suma de 15 lei, suma de 2.502 lei, suma de 51 lei, , suma de 1.647 lei, suma de 10 lei, suma de 45 lei, suma de 15 lei, suma de 20 lei, suma de 3.169 lei şi suma de 1.380 lei. În baza art. 112 lit. e Cod penal, dispune confiscarea de la inculpata SC DV CONSULTING SRL Boto?ani a următoarelor sume de bani provenite din exploatarea aparatelor de joc în mod nelegal: suma de1.075 lei, suma de 30 lei, suma de 5 lei, suma de 10 lei, suma de 3.469 lei, suma de 730 lei, suma de 20 lei, suma de 5 lei, suma de 575 lei, suma de 510 lei, suma de 15 lei, suma de 75 lei, suma de 15 lei, suma de 15 lei, suma de 15 lei, suma de 3.480 lei, suma de 2.315 lei, suma de 40 lei, , suma de 3.161 lei, suma de 50 lei, suma de 30 lei, suma de 2.985 lei, suma de 396 lei, suma de 15 lei, suma de 30 lei, suma de 10 lei, suma de 15.080 lei, suma de 10 lei, suma de 1.000 lei, suma de 20 lei, suma de 1 170 lei, suma de 2.138 lei, , suma de 10 lei, suma de 10 lei, suma de 1.500 lei, suma de 25 lei, suma de 95 lei, suma de 2.460 lei, , suma de 14.030 lei, suma de 5.290 lei şi suma de 618 lei. Ridică măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului TEODORESCU IOAN prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava nr. 4/P/2015 din 06.01.2016, respectiv extindere balcon la apartamentul situat în -----, garaj situat în ----- şi suma de 1.875 euro consemnată pe numele inculpatului conform recipisei de consemnare nr. 1130101/1/07.12.2015 (f 150 – vol. VIII – dosar urmărire penală). În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Calistru Costel la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 2.000 lei, din care 1.000 lei din cursul urmăririi penale. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Dănuţă Ştefan Viorel la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 2.000 lei, din care 1.000 lei din cursul urmăririi penale. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Bălăucă Claudiu la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 2.000 lei, din care suma de 1.000 lei din cursul urmăririi penale. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Spiridon Silviu la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 2.000 lei, din care suma de 1.000 lei din cursul urmăririi penale. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpata SC TRANS EXPRES SRL Botoșani, reprezentată legal de numita DĂNUȚĂ CORINA la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 21.000 lei, din care suma de 20.000 lei din cursul urmăririi penale. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpata SC DV CONSULTING SRL Boto?ani, reprezentată legal de numitul DUDUȚĂ SILVIU EMANUIEL (administrator judiciar CII Bordianu Liliana), la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 21.000 lei, din care suma de 20.000 lei din cursul urmăririi penale. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpata SC PANAYOTISS SRL Botoșani, reprezentată legal de CALISTRU VALERICA la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 21.000 lei, din care suma de 20.000 lei din cursul urmăririi penale. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpata SC MARSESI SRL Neamț, reprezentată legal de SPIRIDON ALBERTO la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 11.000 lei, din care suma de 10.000 lei din cursul urmăririi penale. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 17.01.2020.