Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul GalaÅ£i au finalizat urmărirea penală ÅŸi au dispus trimiterea în judecată a unui număr de trei inculpaÅ£i, în stare de libertate, pentru săvârÅŸirea infracÅ£iunilor de evaziune fiscală în formă continuată ÅŸi în varianta agravată.

Cu privire la activitatea ilicită a inculpatei, s-a reÅ£inut că, în perioada 01.12.2010 – 19.10.2020, în baza aceleiaÅŸi rezoluÅ£ii infracÅ£ionale, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în judeÅ£ul BotoÅŸani, ajutată de mai mulÅ£i inculpaÅ£i, a înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaÅ£iuni reale, utilizând un număr de 1.936 de facturi fiscale, în valoare de 122.092.745,38 (cu T.V.A. aferentă de 13.958.394 lei), emise în numele unui număr de 24 de entităţi juridice, cu sediile sociale în judeÅ£ul GalaÅ£i ori administrate de persoane fizice domiciliate în judeÅ£ul GalaÅ£i, care atestau scriptic derularea unor operaÅ£iuni comerciale, respectiv livrări de carcasă de bovine, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 13.958.394 lei, reprezentând T.V.A. dedusă nelegal, scrie monitoruldegalati.ro.

CITEȘTE ȘI: "Peste 374.000 de botoșăneni sunt aÈ™teptaÈ›i la urne! Cum arată buletinul de vot È..."

 

În privinÅ£a celui de-al doilea inculpat, s-a reÅ£inut că, în perioada 01.12.2010 – 19.10.2020, în baza aceleiaÅŸi rezoluÅ£ii infracÅ£ionale, în calitate de ÅŸef serviciu aprovizionare ÅŸi desfacere în cadrul societăţii comerciale cu sediul social în judeÅ£ul BotoÅŸani, împreună cu alÅ£i inculpaÅ£i, au ajutat pe o  inculpată, administrator al societăţii comerciale cu sediul social în judeÅ£ul BotoÅŸani, să-ÅŸi deducă în mod nelegal T.V.A., în cuantum de 13.958.394 lei, urmare a înregistrării în contabilitate a unor cheltuieli care nu au avut la bază operaÅ£iuni comerciale reale.

În privinÅ£a celui de-al treilea inculpat, s-a reÅ£inut că, împreună cu alÅ£i inculpaÅ£i, în baza aceleiaÅŸi rezoluÅ£ii infracÅ£ionale, în perioada 23.06.2011 – 19.10.2020, a ajutat una dintre persoanele inculpate menÅ£ionate anterior - administratorul societăţii comerciale cu sediul social în judeÅ£ul BotoÅŸani, să-ÅŸi deducă în mod nelegal T.V.A., în cuantum de 12.294.278 lei, urmare a înregistrării în contabilitate a unor cheltuieli care nu au avut la bază operaÅ£iuni comerciale reale.

În cursul urmăririi penale, AdministraÅ£ia JudeÅ£eană a FinanÅ£elor Publice GalaÅ£i, mandatată de AgenÅ£ia NaÅ£ională de Administrare Fiscală, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 13.958.394 lei, reprezentând T.V.A. dedusă nelegal de societatea comercială cu sediul social în judeÅ£ul BotoÅŸani.

În vederea recuperării prejudiciului, pe parcursul urmăririi penale au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile ÅŸi imobile deÅ£inute în coproprietate de către inculpaÅ£i, precum ÅŸi asupra unor bunuri imobile deÅ£inute în proprietate de către partea responsabilă civilmente (societatea comercială cu sediul social în judeÅ£ul BotoÅŸani).

Rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei au fost trimise Tribunalului GalaÅ£i – SecÅ£ia penală, pentru judecarea cauzei, încheie sursa citată.