La data de 31 martie a.c., poliÅ£iÅŸtii Inspectoratului de PoliÅ£ie JudeÅ£ean MaramureÅŸ È™i ai DirecÅ£iei de OperaÅ£iuni Speciale a PoliÈ›iei Române au efectuat 70 de percheziÅ£ii domiciliare, în judeÈ›ele MaramureÈ™, Cluj, Sibiu, Vâlcea, GalaÅ£i, Bihor, BotoÅŸani, Satu Mare, BistriÅ£a-Năsăud, BraÅŸov, Arad, Sălaj È™i în municipiul BucureÈ™ti.
Activitățile s-au desfășurat într-un dosar în care se fac cercetări pentru comiterea infracÈ›iunilor de iniÅ£iere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracÅ£ional organizat, înÅŸelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală ÅŸi spălarea banilor.
Din cercetări a reieÈ™it că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracÅ£ional organizat, în scopul identificării ÅŸi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane.
În paralel cu activitatea de inducere în eroare, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenÅ£a contabilă facturi de achiziÅ£ii ÅŸi livrări care nu ar fi avut la bază operaÅ£iuni reale, aparÈ›inând unor societăţi de tip „fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziÅ£iilor, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri ÅŸi alte medii de stocare, precum ÅŸi bunuri folosite în activitatea infracÅ£ională.
PoliÈ›iÈ™tii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul PoliÈ›iei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activități infracÈ›ionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul MaramureÅŸ.
La acÅ£iune au participat È™i poliÈ›iÈ™ti ai DirecÅ£iei Generale de PoliÅ£ie a Municipiului BucureÅŸti ÅŸi ai inspectoratelor de poliÅ£ie judeÅ£ene Cluj, Sibiu, Vâlcea, GalaÅ£i, Bihor, BotoÅŸani, Satu Mare, BistriÅ£a-Năsăud, BraÅŸov, Arad ÅŸi Sălaj.