Complici din Botoşani la operaţiuni de spălare de bani, „vizitaţi” de Crima Organizată

12 judeţe, printre care şi Botoşani, precum şi Capitala, au fost "periate" de anchetatori în cadrul unei ample acţiuni desfăşurate de Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş. La Botoşani au avut loc miercuri percheziţii.

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, au efectuat miercuri 59 de percheziţii în judeţele Mureş, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum și în municipiul București.

Potrivit unei informări a Inspectoratului General al Poliţiei Române, la activităţi au participat poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, de la structurile de combatere a criminalității organizate din Bucureşti, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita şi Ilfov, precum şi jandarmi.

Perchezițiile au avut loc la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din cercetări a reieşit că trei persoane ar fi înființat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverși agenți economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă și, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat, a impozitelor și taxelor aferente.

După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăți contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral și restituite reprezentanților firmelor reale, fără comisionul perceput de aceștia, care varia între 5-12%. Reprezentanții firmelor reale sunt cei care ar fi deschis practic circuitul de spălare a banilor prin virarea către firmele fantomă a valorii înscrise în facturile fiscale fictive pe care le primeau și le înregistrau în contabilitate.

La sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureş urmau să fie duse, pentru audieri, persoanele implicate în comiterea infracţiunilor, urmând a se aprecia oportunitatea de a se dispuse unele măsuri preventive.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Iftime are rețeta succesului: ”Dacă vom face asta, putem avea șanse la play-off”

astăzi, 07:35

După ce s-a bătut la salvarea de la retrogradare în ultimele sezoane din Superligă, FC Botoșani este acum pe locul doi după 11 etape, cu 22 de puncte, la două puncte de liderul Universitat...

Unde s-a angajat o secretară blondă (Video)

astăzi, 07:15

Doua secretare blonde se intalnesc pe strada. – Am auzit ca ai plecat de la banca la care lucrai. – O, da. Si o duc mult mai bine. Acum sunt secretara unui avocat care ma utilizeaza drep...

Calendar ortodox, 3 octombrie: Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist

astăzi, 07:00

Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul s-a născut în Atena şi a fost unul dintre oamenii înţelepţi ai Areopagului din această prestigioasă cetate. Și-a desăvârș...