Pe langa omul de afaceri Dumitru Amisculesei si fiii sai Andrei Amisculesei si Marius Dumitru Amisculesei, vor mai fi trimise in judecata alte sapte persoane fizice si trei persoane juridice.
Acestia sunt: Florin Cimpoi, Carmen Lenus Margineanu, Vasile Arbore, Mitica Vieru, Raluca Gorbanescu, Marinica Paduraru si Ioan Pavel, iar cele trei societati comerciale sunt Daryany Firacos, Sandokan SRL si Fishmar Boys SRL.
"Astazi am finalizat dosarul Lotului Amisculesei, 10 inculpati trimisi in judecata, persoane fizice si 3 inculpati persoane juridice, in premiera in judetul Botosani ca trei societati comerciale sa fie trimise in judecata. Practic, s-a retinut ca intr-o perioada de circa 3 luni, a fost produsa o cantitate de 444.000 de litri de bauturi alcoolice, in mod clandestin , cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la antrepozitele fiscale si accizele si taxele datorate bugetului de stat, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind peste 40 de miliarde, mai excat undeva la 980.000 de euro. Cheltuielile judiciare in dosar sunt de 1,35 miliarde de lei", a declarat Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani.
In acelasi timp, valoarea totala a sechestrelor aplicate in cauza a fost de 68 de miliarde de lei, fiind indisponibilizate bunuri mobile, imobile, conturi si bijuterii.
"A fost unul dintre cele mai complexe dosare la care am lucrat. Data sesizarii a fost 26 octombrie 2010, data finalizarii 4 noiembrie 2011. Practic activitatea in dosar am inceput-o pe 2 noiembrie anul trecut, primul act procedural intocmit in cauza. Urmeaza sa inaintam dosarul, luni dimineata, pentru verificarea legalitatii si temeinicii conducerii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava si probabil in aceeasi zi dosarul va ajunge la Tribunalul Botosani", a adaugat Cristian Popovici.
Dumitru Amisculesei si fiii sai au fost retinuti pentru 24 de ore pe data de 14 ianuarie 2011, fiind apoi arestati preventiv pentru 29 de zile. In urma recursului inaintat de avocati, lotul Amisculesei a fost eliberat.
