Procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Botoşani efectuează cercetări faţă de 8 persoane sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod Penal şi contrabandă prev. de art. 270 alin.1, 3 rap la art. 274 din Legea 86/2006 – Cod Vamal, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod Penal. Faţă de o persoană se efectuează cercetări şi sub aspectul infracţiunii de divulgare de informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, prev. de art.304 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.35 al.1, art.36 Cod penal.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2013, pe raza jud. Botoşani s-a dezvoltat o reţea ilegală de introducere şi de distribuţie pe teritoriul naţional a ţigărilor de provenienţă ucraineană.
În acest context infracţional, în cursul anului 2014, membrii grupării au desfăşurat în mod repetat activităţi de introducere în ţară a unor cantităţi de ţigări, peste frontiera de stat a României, prin zona localităţilor Dersca, Hilişeu-Crişan şi Oroftiana. După ce ţigările erau preluate de la cetăţenii ucraineni implicaţi, acestea erau transportate pe teritoriul României, depozitate temporar la domiciliile membrilor grupării sau în alte locaţii prestabilite, ulterior fiind distribuite pe
piaţa neagră.
Întreaga activitate infracţională era conspirată, riguros planificată, având un caracter de continuitate şi o structură bine organizată, fiecare introducere/preluare de ţigări desfăşurându-se prin metode şi mijloace stabilite anterior de membrii grupării, reţeaua infracţională obţinând astfel importante beneficii financiare, în dauna bugetului de stat.
Totodată există suspiciunea rezonabilă că activitatea grupului era sprijinită de către subiectul activ care avea calitatea de agent de poliţie de frontieră şi care, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, furniza date confidenţiale privind dispunerea în teren a patrulelor poliţieneşti, omiţând intenţionat supravegherea zonei unde se desfăşura activitatea de contrabandă. De asemenea, acesta monitoriza zona adiacentă în scopul luării şi transportării coletelor cu ţigări de către membrii grupului infracţional.
În cursul anului 2014 au fost introduse ilegal în România aproximativ 28.000 de pachete de ţigări de contrabandă, de provenienţă ucraineană.
Cu ocazia percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate: un revolver şi şase cartuşe, 34 telefoane mobile, 28 SIM-uri, 2 laptop-uri, hard-uri externe, mai multe ţigarete diferite mărci, un autoturism în valoare de 15.000 euro, suma de 3.800 de lei şi alte obiecte/înscrisuri utile cauzei.
La sediul D.I.I.C.O.T. – B.T. Botoşani urmează să fie aduse pentru audiere 8 persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.
