La data de 20 februarie 2012, poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale şi față de M. Gheorghe, de 26 ani, din comuna Platonești, judeţul Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor de colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate svârșirii acesteia.
În fapt, suspectul a fost depistat la data de 18 noiembrie 2011, pe strada Grivița, din municipiul Botoșani, în timp ce deținea și transporta cu un autoturism care circula în regim de taxi, cantitatea de 7.500 țigarete (375 pachete) de diferite mărci, de proveniență Republica Moldova și Ucraina, fără a poseda documente legale de proveniență și cunoscând că acestea provin din contrabandă, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 3.400 lei.
