Juristul firmelor lui Dumitru Amișculesei, Florin Cimpoi, a fost trimis în judecată, în luna septembrie 2012 de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, pentru spălare de bani, dar magistrații l-au achitat de această infracțiune și au schimbat încadrarea juridică a faptei în evaziune fiscală.
Magistrații au decis ca Cimpoi să plăteasca Agenției Naționale de Administrare Fiscală suma de 1.146.734 lei, reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat.
Potrivit anchetatorilor, în calitate de administrator de fapt a unei societăţi comerciale, în perioada aprilie - decembrie 2008, în mod repetat, a dispus înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni comerciale cu două societăţi comerciale, precum şi cu mai mulţi producători agricoli – persoane fizice - referitoare la achiziţionarea şi vânzarea unor mărfuri, folosind facturi fiscale conţinând date necorespunzătoare realităţii, în scopul majorării fictive a cheltuielilor deductibile, cu privire la diminuarea impozitului pe profit şi a TVA de plată.
Florin Cimpoi a mai fost trimis în judecată şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, constând în aceea că, prin operaţiuni bancare repetate, de creditare şi retragere a unor sume de bani din conturile aceleiaşi firme, a reciclat suma totală de 470.383 lei, bani proveniţi din evaziune fiscală.
