Unul din oamenii de încredere ai lui Amișculesei, condamnat pentru evaziune fiscală!

Unul din oamenii de încredere ai omului de afaceri Dumitru Amișculesei a fost condamnat de magistrații Tribunalului Botoșani la trei ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de șase ani.

Juristul firmelor lui Dumitru Amișculesei, Florin Cimpoi, a fost trimis în judecată, în luna septembrie 2012 de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, pentru spălare de bani, dar magistrații l-au achitat de această infracțiune și au schimbat încadrarea juridică a faptei în evaziune fiscală.

Magistrații au decis ca Cimpoi să plăteasca Agenției Naționale de Administrare Fiscală suma de 1.146.734 lei, reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat.

Potrivit anchetatorilor, în calitate de administrator de fapt a unei societăţi comerciale, în perioada aprilie - decembrie 2008, în mod repetat, a dispus înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni comerciale cu două societăţi comerciale, precum şi cu mai mulţi producători agricoli – persoane fizice - referitoare la achiziţionarea şi vânzarea unor mărfuri, folosind facturi fiscale conţinând date necorespunzătoare realităţii, în scopul majorării fictive a cheltuielilor deductibile, cu privire la diminuarea impozitului pe profit şi a TVA de plată.

Florin Cimpoi a mai fost trimis în judecată şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, constând în aceea că, prin operaţiuni bancare repetate, de creditare şi retragere a unor sume de bani din conturile aceleiaşi firme, a reciclat suma totală de 470.383 lei, bani proveniţi din evaziune fiscală.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Rădăcinile cresc! Dărăbănenii au nevoie de votul tău!

Monday, 23 March 2026

Proiectul „Rădăcinile Cresc” al Asociației Nord din Darabani a fost selectat în finală pentru votului publicului în cadrul unei competiții organizate de către Rețeaua Eu...

Valeriu Iftime își face praf un fotbalist: „Toate vin la pachet cu greșelile lui!”

Monday, 23 March 2026

Valeriu Iftime, patronul formației moldovene, a oferit o reacție pentru Gazeta Sporturilor și l-a „mitraliat” pe unul dintre fotbaliștii săi. Înfrângerea la scor l-a ne...

”Am onoarea să vă salut!” Ea este tânăra plecată dintr-un sat botoșănean pentru care aeronavele F16 nu mai au niciun secret!

Monday, 23 March 2026

”Am onoarea să vă salut! Sunt sublocotenent inginer Flavia Elena Toma, absolventă a Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare” promoția 2021 și recent absolventă a Academi...

-->