Mariana Dulgheru, fost consilier credite la BRD Botosani a fost condamnata la un an si 10 luni de inchisoare cu executare, fiind judecată pentru delapidare, fals în inscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la înşelăciune. Omul de afaceri Robert Simion Bordas a primit o pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la delapidare, înşelăciune şi fals în înscrisuri. (Vezi AICI decizia Curtii de Apel Suceava)
Cei doi au fost obligaţi de instanţă să plătească în solidar către BRD suma de 681.262,49 de lei.
Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori s-a stabilit ca in perioada ianuarie – decembrie 2007, prin falsificare de documente bancare, Dulgheru a executat operatiuni neautorizate in conturile a zece clienti, efectuand operatiuni de ridicare si retragere si transferuri bancare fara acordul titularilor contului, cu un prejudiciu total de 418.320 lei si 27.119 euro. Anchetatorii au mai stabilit ca in perioada martie 2006 – august 2007 Dulgheru i-a inlesnit accesul lui Robert Simion Bordas, in baza unor documentatii false, la mai multe credite, cauzandu-se un prejudiciu de 175.107 lei.
De asemenea, Bordas a fost si cel care a determinat-o pe Dulgheru sa ia din banii clientilor, beneficiind de peste 341.000 lei.
