Un italian si trei romani, retinuti pentru fraudarea unor banci cu 5 milioane de euro
Stiri Botosani Friday, 23 December 2011 ActualitateCei patru sunt audiati la ora transmiterii acestei stiri de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, fiind acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Tutu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetatean italian, si Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infractional organizat, actionand transfrontalier, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale din fraudarea unor unitati bancare din Uniunea Europeana", precizeaza DIICOT.
Membrii gruparii identificau banci din diverse state europene si utilizand instrumente financiare de plata in care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmarind incasarea in mod fraudulos a unor sume de bani.
In aceasta modalitate, invinuitii au fraudat o unitate bancara din Romania, folosind un bilet la ordin (promissory note) avand inscrise date nereale si dispozitia de plata a sumei de 5.000.000 de euro in favoarea invinuitului George Petrescu.
Pentru a ingreuna verificarile de conformitate, invinuitii au utilizat date apartinand unor societati comerciale si financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.
Joi, invinuitii au fost depistati in flagrant delict in timp ce incasau in aceasta maniera suma de 5.000.000 euro.
Procurorii DIICOT au colaborat cu autoritatile judiciare din Bulgaria, Italia si din Ulaanbaatar, Mongolia.
Cauza a fost instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO, suportul tehnic si informativ fiind t asigurat de catre DOS si SRI.
Cercetarile continua in vederea tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor.
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Botoșani: Doi tineri prinși de polițiști imediat după ce au spart un magazin! (Video)
La data de 25 iulie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doi tineri, din municipiul Dorohoi, cercetați sub aspectul...
Risc de viituri rapide până la miezul nopții: S-a emis Cod Galben de inundații pe râul Prut!
Hidrologii au actualizat prognoza și au anunțat că există risc de inundații pe râul Prut și afluenții acestuia și au instruit Cod galben, valabil astăzi, între orele 20:45 - 24:00...
Sesiune de examene Cambridge English, susținută astăzi la Cambridge Star Botoșani! (Foto)
Vineri, 25 iulie 2025, Botoșani – 73 de copii cu vârste între 7 și 12 ani au susținut astăzi, la Cambridge Star Botoșani, examenele Cambridge English din seria Young Learners En...
Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2025 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 1.52 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici