Un italian si trei romani, retinuti pentru fraudarea unor banci cu 5 milioane de euro

Un italian si trei romani au fost ridicati de DIICOT pentru fraudarea unor banci din Uniunea Europeana cu 5 milioane de euro, pentru prinderea lor anchetatorii colaborand cu autoritatile judiciare din Bulgaria, Italia si din Ulaanbaatar, Mongolia, informeaza Mediafax.

Cei patru sunt audiati la ora transmiterii acestei stiri de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, fiind acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.

"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Tutu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetatean italian, si Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infractional organizat, actionand transfrontalier, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale din fraudarea unor unitati bancare din Uniunea Europeana", precizeaza DIICOT.

Membrii gruparii identificau banci din diverse state europene si utilizand instrumente financiare de plata in care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmarind incasarea in mod fraudulos a unor sume de bani.

In aceasta modalitate, invinuitii au fraudat o unitate bancara din Romania, folosind un bilet la ordin (promissory note) avand inscrise date nereale si dispozitia de plata a sumei de 5.000.000 de euro in favoarea invinuitului George Petrescu.

Pentru a ingreuna verificarile de conformitate, invinuitii au utilizat date apartinand unor societati comerciale si financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.

Joi, invinuitii au fost depistati in flagrant delict in timp ce incasau in aceasta maniera suma de 5.000.000 euro.

Procurorii DIICOT au colaborat cu autoritatile judiciare din Bulgaria, Italia si din Ulaanbaatar, Mongolia.

Cauza a fost instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO, suportul tehnic si informativ fiind t asigurat de catre DOS si SRI.

Cercetarile continua in vederea tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Botoșani: Doi tineri prinși de polițiști imediat după ce au spart un magazin! (Video)

Friday, 25 July 2025

La data de 25 iulie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doi tineri, din municipiul Dorohoi, cercetați sub aspectul...

Risc de viituri rapide până la miezul nopții: S-a emis Cod Galben de inundații pe râul Prut!

Friday, 25 July 2025

Hidrologii au actualizat prognoza și au anunțat că există risc de inundații pe râul Prut și afluenții acestuia și au instruit Cod galben, valabil astăzi, între orele 20:45 - 24:00...

Sesiune de examene Cambridge English, susținută astăzi la Cambridge Star Botoșani! (Foto)

Friday, 25 July 2025

Vineri, 25 iulie 2025, Botoșani – 73 de copii cu vârste între 7 și 12 ani au susținut astăzi, la Cambridge Star Botoșani, examenele Cambridge English din seria Young Learners En...