Directorul general adjunct ANAF, Nicuşor Drăgan, bloca controalele la firmele favorizate, le dădea ponturi evazioniştilor şi anunţa firmele înainte de controale.
Procurorii DIICOT au ridicat 39 de persoane, în dosarul de evaziune, printre care se află şi liderul clanului Butoane. Au mai primit ordonanţă de reţinere şi cei doi directori din ANAF care îi ajutau pe evazionişti, dar şi ginerele senatorului Cezar Măgureanu.
Anchetatorii au descoperit o adevărată caracatiţă care a produs 120 de milioane de euro numai din evaziunea cu zahăr.
Averea directorului general adjunct ANAF, Nicuşor Drăgan, este compusă din trei case în Bucureşti, trei terenuri intravilane, şase sute de mii de lei în cont şi o colecţie de ceasuri de unsprezece mii de euro.
Directorul de achiziţii ANAF, Dan Stroe, stă şi mai bine. Are două case, un teren, ceasuri, bijuterii şi tablouri în valoare de două sute douăzeci de mii de euro. Plus trei milioane de euro în cont.
Octavian Grecu, zis Butoane, este cunoscut ca vechi cămătar şi expert în barbut şi poker. Oficial, el deţine O singură firmă de construcţii, o spălătorie auto şi o sală de fitness, toate în Giurgiu.
Neoficial, Butoane are şi cel puţin două maşini de lux BMW X6, care costă câteva sute de mii de euro.
Pe lista acuzaţilor e şi Nicole Saikaly. El are deja sechestru pe mai multe firme. Firmele lui au produs un prejudiciu de 1,7 milioane lei statului.
Un alt acuzat în acest dosar este Sorin Gâzdac, ginerele senatorului Cezar Măgureanu. Firma lui ar fi fost direct implicată în activităţile infracţionale. Soţia lui Găzdac, totodată fiica senatorului Măgureanu, a fost audiată şi eliberată apoi, pentru că e însărcinată.
