TUNETUL la Botosani - Agenti economici cercetati pentru evaziune fiscala!
Stiri BotosaniDuminică, 20 Septembrie 2009Actualitate7 vizualizăriÎn cadrul acţiunii "Tunetul", ce se desfăşoară la nivel naţional, în ziua de 18 septembrie 2009, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au efectuat 3 percheziţii domiciliare la locuinţele unor administratori de societăţi comerciale din Botoşani: A. Tibi, de 40 de ani, A. Iulian-Dumitru, de 41 de ani, şi V. Dragutu, de 47 de ani, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate mai multe documente financiar-contabile, o unitate de calcul şi două memorii externe.
Cei în cauză, în perioada decembrie 2008 – iunie 2009, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale cu suma de 3.592.563 lei, prin înregistrarea în evidenţele contabile ale unei societăţi, aflată în insolvenţă, de facturi fiscale care nu au avut la bază operaţiuni reale în sumă de 20.192.211,5 lei şi au înfăţişat datorii inexistente în frauda creditorului D.G.F.P.J. Botoşani.
În sarcina acestora s-a reţinut comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la aceeaşi infracţiune şi bancrută frauduloasă, fapte prev. şi ped. de art. 9 al.1 lit. c din Legea 241/2005 şi art. 143 al. 2 lit. b din Legea 85/2006.
Faţă de învinuitul A. Tibi s-a dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, iar în cursul zilei de 19.09.2009 a fost prezentat Tribunalului Botoşani cu propunere de arestare preventivă, care însă a dispus luarea măsurii preventive de obligare de a nu părăsi ţara, prev.de art. 145 ind.1 Cod procedură penală, pentru o durată de 30 zile.
A. Iulian este cercetat în stare de libertate, iar V. Dragutu, întrucât nu a fost identificat la domiciliu, s-au dispus măsuri de dare în urmărire.
Activitatea infracţională a fost documentată de lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor cu sprijinul D.G.I.P.I, informeaza Biroul de Presa al IPJ Botosani.
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
FC Botoșani - Dinamo 2-1! Meci nebun pe Stadionul Municipal
475
Dinamo a primit un penalty, după o fază la care Țigănașu și-a spart capul. Mai apoi, Abdllah a ratat penalty-ul. Bogdan Andone a protestat vehement, și a fost eliminat.Ulterior, Dinamo a ma...
Proiect USR înaintat Senatului: Absolvenții de liceu care au promovat bacalaureatul ar putea să-și mărească nota la cel puțin una din probe!
63
Absolvenții de liceu care au promovat examenul național de Bacalaureat ar putea să-și mărească nota la cel puțin una din probe, potrivit unui proiect depus la Senatul României de către U...
Polițiștii rutieri au verificat respectarea traseelor de deplasare stabilite pentru autovehiculele ”Școală”!
80
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat luni, 22 aprilie 2024, o acțiune pentru prevenirea și combaterea abaterilor la regimul rutier de către instructorii autorizați din cadrul ș...
Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2024 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 0.21 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici