Neregulile au fost descoperite în urma unui control al comisarilor Gărzii Financiare Botoşani.
Agentul economic desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul, şi nu a vărsat în termen de 30 de zile, de la scadenţă, sumele datorate bugetului de stat.
În acest caz, prejudiciul stabilit depăşeşte 5.000 de lei.
