Reținuți pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie, lăsați liberi de magistrați!
Stiri BotosaniMarţi, 9 Iulie 2013Actualitate1019 vizualizăriAceștia au primit ordonanțe de reținere pentru 24 de ore fiind acuzați de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.
În cazul a trei dintre suspecți, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani și-au însușit propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile formulată de polițiști și au mers marți dimineață în fața instanței, dar magistrații Tribunalului Botoșani au respins această propunere și au decis ca suspecții să fie cercetați în stare de libertate.
Vă remintim că luni dimineaţă, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani au efectuat 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava, acţiunea având drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane cu vârste între 39 şi 58 de ani, suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.
În urma administrării probatoriului, poliţiştii au stabilit că, în perioada martie – iulie 2013, suspecţii s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfăşurării de activităţi ilegale de schimb de valută şi cămătărie.
Ulterior, sumele de bani obţinute din aceste activităţi ar fi fost introduse în circuitul economic legal, prin intermediul unuia dintre suspecţi, administrator al mai multor case de schimb valutar din municipiul Suceava, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii respective.
Sumele de bani care au făcut obiectul tranzacţiilor ilegale din perioada investigată depăşesc 1.000.000 de euro.
În urma efectuării celor 15 percheziţii, poliţiştii au identificat şi ridicat în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, constând în evidenţe ale schimburilor ilegale de valută sau împrumuturi cu camătă, precum şi sume de bani în valută (peste 260.000 de euro, 33.000 dolari SUA, 60.000 lire sterline, 7.000 franci elveţieni) şi aproximativ 500.000 de lei.
De asemenea, la unul dintre imobilele aparţinând unui suspect din municipiul Suceava, poliţiştii au găsit 600 de kg de cafea şi peste un kg de bijuterii din aur, pentru care suspectul nu a putut prezenta documente justificative.
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Cu lumânări aprinse în mâini, la slujba Înmormântării lui Hristos. Bisericile din Botoșani au fost pline în Vinerea Mare! (Foto, Video)
323
Cu lumânări în mâini, ”dar cu inima aprinsă de dragoste”, cu chip smerit și cu decența cuvenită, credincioșii au asistat la una dintre cele mai tulburătoare moment...
Incendiu violent pornit de la scânteia unui flex! (Foto, Video)
458
Un incendiu violent s-a produs, vineri după-amiază, într-o gospodărie din localitatea Plopenii Mici.Proprietarul tăia, cu ajutorul unui flex, o bucată de tablă, iar scânteile au ...
Plouă de Paşte în jumătate de ţară, e cald în cealaltă jumătate. Prognoza meteo de la ANM
589
"Este posibil ca în ziua de duminică, de Paşte, mai ales în jumătatea estică a țării, să avem o vreme frumoasă, exceptând partea de vest, acolo unde este posibil la nive...
Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2024 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 0.30 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici