Rețineri în urma descinderilor de sâmbătă!

În urma celor trei percheziţii efectuate de poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie în cauză. Două persoane sunt cercetate în stare de reţinere.

Percheziţiile au avut loc ieri dimineaţă, în comuna Ciurea, judeţul Iaşi, trei suspecţi fiind aduşi la sediul IPJ Botoşani, pentru audieri.

În urma probatoriului administrat, faţă de Nicușor S., de 24 ani, din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, judeţul Botoșani şi Berculică  S., de 23 ani, din comuna Ciurea, judeţul Iaşi, s-a dispus reţinerea pentru 24 ore, cei doi fiind introduşi în arestul IPJ Botoşani.

Aceștia sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, constând în evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale, ori evidențierea altor operațiuni fictive.

În fapt, poliţiştii au stabilit că suspecţii, în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Hudești, judeţul Botoşani, au evidențiat în contabilitatea societăţii achiziții care nu au avut la bază operațiuni reale, în sumă totală de peste 8.300.000 lei, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu peste 2.600.000 lei.

La acțiunea derulată ieri, au participat 50 de polițiști de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi polițiști ai Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Botoşani şi Iaşi.

În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale din I.G.P.R.. Cercetările continuă, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi tragerii acestora la răspundere penală.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

ASTĂZI! 36 de ani de la Revoluția din 1989, ceremonii la Botoșani!

astăzi, 09:18

Astăzi, de la ora 11:30 au loc ceremonii pentru comemorarea eroilor martiri căzuți pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Evenimentul dedicat celor 36 de ani de la Revoluție va î...

A ”explodat”: Valeriu Iftime, politicianul îndrăgostit de fotbal care şi-a mărit de 4 ori averea!

astăzi, 09:15

Lui Valeriu Iftime îi merge bine și în fotbal, cu FC Botoșani, și în afara ”sportului-rege”, cu afacerile pe care le gestionează împreună cu asociații săi. Cotată în 2022 la 22-24 ...

Mandatele directorilor de școli din Botoșani expiră în ianuarie. ”Încă așteptăm o decizie de la Ministerul Educației”

astăzi, 08:44

În acest moment, nu există o decizie oficială privind modul în care vor fi ocupate funcțiile de conducere după expirarea mandatelor, autoritățile centrale urmând să stabileasc...