Rețineri în urma descinderilor de sâmbătă!

În urma celor trei percheziţii efectuate de poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie în cauză. Două persoane sunt cercetate în stare de reţinere.

Percheziţiile au avut loc ieri dimineaţă, în comuna Ciurea, judeţul Iaşi, trei suspecţi fiind aduşi la sediul IPJ Botoşani, pentru audieri.

În urma probatoriului administrat, faţă de Nicușor S., de 24 ani, din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, judeţul Botoșani şi Berculică  S., de 23 ani, din comuna Ciurea, judeţul Iaşi, s-a dispus reţinerea pentru 24 ore, cei doi fiind introduşi în arestul IPJ Botoşani.

Aceștia sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, constând în evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale, ori evidențierea altor operațiuni fictive.

În fapt, poliţiştii au stabilit că suspecţii, în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Hudești, judeţul Botoşani, au evidențiat în contabilitatea societăţii achiziții care nu au avut la bază operațiuni reale, în sumă totală de peste 8.300.000 lei, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu peste 2.600.000 lei.

La acțiunea derulată ieri, au participat 50 de polițiști de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi polițiști ai Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Botoşani şi Iaşi.

În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale din I.G.P.R.. Cercetările continuă, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi tragerii acestora la răspundere penală.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Peste un kilometru de plase ilegale pentru pescuit, scoase de polițiștii de frontieră de pe râul Prut! (Foto)

astăzi, 14:10

În cursul zilei de joi, pe timpul executării unei misiuni specifice în cooperare cu reprezentanți ANPA, poliţiştii de frontieră botoșăneni au descoperit pe suprafața râului P...

Un botoșănean a băut bine și a cerut ajutorul jandarmilor pentru a fugări doi șerpi, ce au constatat, de fapt, oamenii legii!

astăzi, 13:30

Un bărbat, din comuna Lunca, a fost amendat de jandarmi în această noapte cu 2000 de lei, pentru alertarea falsă prin numărul unic de urgență 112. Bărbatul a sunat în jurul orei ...

Mihaela Mihăescu: LOCUL MEU DE MUNCĂ la domiciliu

astăzi, 12:52

Mihaela Mihăescu este unul dintre cei mai inteligenți oameni, de o generozitate pe care au simțit-o de-a lungul vremii semeni din toate categoriile sociale, din Botoșani și din toată Român...