Astfel, persoana juridică- societatea Trans Expres SRL Botoşani este urmărită penal, cu privire la săvârşirea a 66 de acte materiale a infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc. Concret, este vorba de exploatarea a 66 de aparate de joc tip slot machine fără licenţă sau autorizaţie de exploatare, aşa cum rezultă din raportul de constatare întocmit de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului a fost calculat la 1.080.278,50 lei.
De asemenea, aceeaşi măsură se aplică şi societăţii DV Consulting SRL Botoşani, "cu privire la săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, cu 159 de acte materiale, constând în exploatarea unui număr de 159 de aparate de joc tip slot machine fără licenţă sau autorizaţie de exploatare". Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului este de 1.887.180,4 lei.
Similar, extinderea urmăririi penale are loc şi la SC PANAYOTISS SRL Botoşani, cu privire la săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, (10 acte materiale) constând în exploatarea azece aparate de joc tip slot machine fără licenţă sau autorizaţie de exploatare. Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului este de 1.080.278,50 lei.
În fine, ultima societate asupra căreia s-a dispus extinderea acţiunii penale este SC MARSESI SRL Piatra Neamţ, cu privire la săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc. Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului este de 92.595,30 lei.
Săptămâna trecută s-a dispus indisponibilizarea şi instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumei de 1.080.278,50 lei (reprezentând prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului) respectiv pentru garantarea cheltuielilor judiciare asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei SC TRANS EXPRES SRL Botoșani.
De asemenea, s-a dispus indisponibilizarea şi instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, până la concurenţa sumei de 1.887.180,4 lei (reprezentând prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului) respectiv pentru garantarea cheltuielilor judiciare, asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei SC DV CONSULTING SRL Botoșani.
