Acestea sunt acuzate de infractiuni reglementate de legea privind evaziunea fiscala, Codul Fiscal, Codul Penal si Legea privind combaterea spalarii banilor.
"In cauza sunt cercetati mai multi membri ai familiei Amisculesei, cu nume si detalii vom reveni ulterior. De asemenea, sunt invinuite si 3 persoane juridice, este vorba despre societatile Sandokan Rachiti, Fishmar Boys, si Daryany Firacos. Toate aceste 3 societati comerciale sunt controlate intr-o modalitate sau alta de membri ai familiei Amisculesei. Nu putem vorbi deocamdata de retineri pentru ca inca se fac perchezitii. Deja au inceput audieri la Inspectoratul de Jandarmi, ne-am mutat logistic acolo pentru ca este mai mult spatiu, iar in urmatoarele 4-5 zile avem de audiat peste 150 de persoane", a declarat prim-procurorul Cristi Popovici.
Audierile vor continua in aceasta dupa-amiaza si in cursul noptii, urmand ca maine sa se emita si mandate de retinere.
