La data de 15 noiembrie a.c., peste 260 de poliÅ£iÅŸtii din cadrul DirecÅ£iei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. È™i de la structurile de combaterea a criminalităţii organizate din Vâlcea, PiteÅŸti, Cluj, Craiova, IaÅŸi, PloieÅŸti, NeamÅ£, Hunedoara, DâmboviÅ£a, Buzău, BotoÅŸani, Vrancea, Olt È™i Vaslui, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea, au efectuat 64 de percheziÅ£ii domiciliare.
PercheziÈ›iile au fost desfășurate în 9 judeÅ£e ÅŸi în municipiul BucureÅŸti: 26 în judeÅ£ul Vâlcea, 15 în judeÅ£ul Cluj, 14 în municipiul BucureÅŸti, 2 în judeÅ£ul Buzău, 2 în judeÅ£ul Bihor È™i câte una în judeÈ›ele Hunedoara, DâmboviÅ£a, BotoÅŸani, NeamÅ£ ÅŸi Dolj.
Din cercetări a reieÈ™it că, în cursul lunii aprilie 2015, pe raza municipiului BucureÅŸti, s-ar fi constituit un grup infracÅ£ional organizat, în scopul comiterii de infracÅ£iuni de fraudă informatică, fals informatic ÅŸi spălare de bani.
Până în prezent, ar fi fost racolate persoane care ar fi deschis conturi în străinătate (aproximativ 230) ÅŸi în România (aproximativ 120), la grupul infracÅ£ional aderând mai mulÅ£i membri, pentru a induce în eroare victimele prin intermediul comunicărilor on-line.
Grupul infracÅ£ional este structurat pe 3 paliere. Astfel, coordonatorul reÅ£elei ÅŸi alÅ£i membri ar fi racolau persoane, cetăţeni români ÅŸi străini, dispuse să deschidă conturi bancare.
"AlÈ›i membri ar fi lansat oferte de bunuri fictive, pe diferite site-uri de profil din Europa, ar fi creat adrese de e-mail, introducând date informatice necorespunzătoare cu realitatea, ar fi creat pagini false de internet, pe care ar fi copiat pagini aparÅ£inând unor companii cunoscute de tranzacÅ£ii on-line È™i ar fi corespondat cu victimele, prin intermediul poÅŸtei electronice, pentru transferarea sumelor de bani pentru presupusele bunuri achiziÈ›ionate. De asemenea, ceilalÈ›i membri ar fi deschis conturi bancare în România ÅŸi în străinătate, pe care le-ar fi pus la dispoziÅ£ie grupării, în schimbul unor sume de bani", se arată într-un comunicat al PoliÈ›iei Române.
Coordonatorul grupului infracÅ£ional, un bărbat, de 28 de ani, ÅŸi-ar fi însuÈ™it 30-35% din fiecare tranzacÈ›ie, diferenÅ£a fiind primită de autorul fraudei. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracÈ›ională este estimat la 4.000.000 de euro.
PoliÅ£iÅŸtii vor pune în executare 74 de mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea, pentru audieri.
La acÅ£iune au participat un procuror, trei poliÅ£iÅŸti germani ÅŸi reprezentantul român la Europol, precum È™i jandarmi.
Activitățile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracÅ£iunilor de constituire a unui grup infracÅ£ional organizat, fraudă informatică, fals informatic ÅŸi spălare de bani.
