PoliÅ£iÅŸtii urmăresc identificarea ÅŸi ridicarea de documente contabile sau a oricăror alte înscrisuri utile în probarea activităţii infracÅ£ionale a persoanelor în cauză.
La acțiune participă polițiști de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi polițiști ai Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Botoşani şi Iaşi.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al DirecÈ›iei de OperaÈ›iuni Speciale din I.G.P.R..
În fapt, cele trei persoane, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în judeÅ£ul BotoÅŸani, sunt suspectate că, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, s-au sustras de la plata obligaÅ£iilor fiscale către bugetul de stat, prin neînregistrarea veniturilor realizate din comercializarea de materiale de construcÅ£ii, produse agricole ÅŸi alte categorii de mărfuri.
Totodată, sumele de bani încasate prin conturi bancare, ca ÅŸi contravaloare a mărfurilor, au fost retrase numerar, cu scopul declarat al efectuării unor achiziÅ£ii de deÅŸeuri feroase ÅŸi neferoase, pentru care suspecÅ£ii au folosit la unităţile bancare documente fictive.
De asemenea, în aceeaÅŸi perioadă, suspecÅ£ii nu ar fi declarat cu exactitate sediul societăţii, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor ÅŸi a inspecÅ£iei financiare, iar la scurt timp, au cesionat societatea în mod formal, în favoarea unei alte persoane, către care nu au transmis însă niciun document de evidenţă contabilă.
Prejudiciul creat de cele trei persoane este estimat la 2.690.000 de lei.
