Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani!
Stiri BotosaniSâmbătă, 1 Iunie 2013Actualitate5 vizualizăriPoliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea de documente contabile sau a oricăror alte înscrisuri utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.
La acțiune participă polițiști de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi polițiști ai Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Botoşani şi Iaşi.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale din I.G.P.R..
În fapt, cele trei persoane, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Botoşani, sunt suspectate că, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, prin neînregistrarea veniturilor realizate din comercializarea de materiale de construcţii, produse agricole şi alte categorii de mărfuri.
Totodată, sumele de bani încasate prin conturi bancare, ca şi contravaloare a mărfurilor, au fost retrase numerar, cu scopul declarat al efectuării unor achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, pentru care suspecţii au folosit la unităţile bancare documente fictive.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, suspecţii nu ar fi declarat cu exactitate sediul societăţii, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor şi a inspecţiei financiare, iar la scurt timp, au cesionat societatea în mod formal, în favoarea unei alte persoane, către care nu au transmis însă niciun document de evidenţă contabilă.
Prejudiciul creat de cele trei persoane este estimat la 2.690.000 de lei.
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Cum va arăta programul „Respect pentru pacienți”, anunțat de Lucian Trufin, candidatul PSD pentru Consiliul Județean Botoșani
1
„În mandatul doamnei președinte Doina Federovici s-au realizat investiții extraordinare în unitățile medicale din județ. Avem echipamente noi, mobilier nou, saloane curate și c...
Noaptea Muzeelor 2024 la Botoșani, o ediţie aniversară sub semnul protestelor şi grevelor!
17
Organizatorii au anunţat că sâmbătă, la evenimentul Noaptea Muzeelor, vor fi deschise 253 de obiective în toată ţara, cu cele mai multe în Bucureşti - 55, la Iaşi - 34, T&aci...
Beneficiarii de alocații și indemnizații își vor primi banii începând de luni!
56
Beneficiarii acestor sume sunt cei care primesc:- Alocația lunară de plasament;- Alocația lunară de plasament pentru copilul cu handicap;- Indemnizația de sprijin pentru plasament;...
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici