Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani!
Stiri Botosani Saturday, 1 June 2013 ActualitatePoliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea de documente contabile sau a oricăror alte înscrisuri utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.
La acțiune participă polițiști de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi polițiști ai Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Botoşani şi Iaşi.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale din I.G.P.R..
În fapt, cele trei persoane, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Botoşani, sunt suspectate că, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, prin neînregistrarea veniturilor realizate din comercializarea de materiale de construcţii, produse agricole şi alte categorii de mărfuri.
Totodată, sumele de bani încasate prin conturi bancare, ca şi contravaloare a mărfurilor, au fost retrase numerar, cu scopul declarat al efectuării unor achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, pentru care suspecţii au folosit la unităţile bancare documente fictive.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, suspecţii nu ar fi declarat cu exactitate sediul societăţii, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor şi a inspecţiei financiare, iar la scurt timp, au cesionat societatea în mod formal, în favoarea unei alte persoane, către care nu au transmis însă niciun document de evidenţă contabilă.
Prejudiciul creat de cele trei persoane este estimat la 2.690.000 de lei.
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Incendiu la o casă din Botoșani: Pompierii au intervenit cu două autospeciale!
Un incendiu s-a produs, în această după-amiază, într-o casă de pe strada Nucului din municipiul Botoșani. Bunurile dintr-o cameră au fost cuprinse de flăcări, iar alarma a fost dat...
Doliu în educație: A trecut la cele veșnice o profesoară care a educat generații de elevi!
Familia anunță trecerea la cele veșnice a celei care a fost profesoara Mariana Ciopec. S-a stins la vârsta de 78 de ani, în ziua în care creștinătatea îl prăznuiește ...
Botoșănean salvat de un jandarm, după ce a căzut pe trecerea de pietoni!
În ziua de sâmbătă, 29 noiembrie, în jurul orei 17.30, sergentul major Strungariu Mario, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, a oprit mașina proprietate per...

Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2025 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 1.65 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici