Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și ofițerii de poliție judiciară de la Poliția Economică Suceava au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară, cinci percheziții având loc la Botoșani și una în județul Suceava.
Din cuprinsul actului de sesizare rezultă că, în cursul anului 2022, persoana vătămată a pus la dispoziția unei alte persoane un autoturism proprietate personală, stabilind cu aceasta ca în perioada următoare să intermedieze vânzarea aceluiași autoturism sau să îl cumpere personal. Ulterior, fără cunoștința persoanei vătămate și prin utilizarea de documente falsificate, autoturismul a fost vândut succesiv către mai multe persoane, inclusiv prin intermediul unei societăți comerciale ce are ca obiect de activitate intermedierea de vânzări auto, cu privire la care există indicii că achiziționează autoturisme deținute în formă de amanet sau prin proceduri de valorificare a bunurilor sechestrate, după care procedează la revânzarea acestora către diverși cumpărători prin întocmirea unor documente fictive de înstrăinare.
Păgubiți ar fi proprietarii reali ai mașinilor, care s-au trezit că autoturismele lor sunt vândute și există alți proprietari, care au documente aparent legale.
Infracțiunile pentru care se fac cercetări în dosar sunt de evaziune fiscală, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu estimativ de 180.000 lei.
Anchetatorii au mai arătat că există suspiciuni că pe documentele utilizate în procesul de înmatriculare-transcriere a dreptului de proprietate și fiscalizare sunt aplicate ștampile și mențiuni susceptibile a fi contrafăcute atribuite organelor fiscale locale, în scopul conferirii unei aparențe de legalitate actelor utilizate în circuitul juridic.
Acțiunea de la Suceava și Botoșani a fost desfășurată în cadrul operațiunii naționale „Jupiter 5”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
