Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 55 de percheziții la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni este estimat la aproximativ 11 milioane de lei.
La data de 23 iulie a.c., poliÈ›iÈ™tii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime – I.G.P.R. È™i procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial ConstanÅ£a efectuează 55 de percheziÈ›ii la sediile unor societăţi comerciale ÅŸi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracÈ›iunilor de constituire a unui grup infracÅ£ional organizat, evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani.
Perchezițiile sunt efectuate pe raza județelor Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Botoşani şi a municipiului Bucureşti.
De asemenea, sunt puse în executare nouă mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracÈ›iuni, cei depistaÈ›i urmând a fi conduÈ™i la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial ConstanÅ£a, pentru audieri È™i dispunerea măsurilor procedurale ce se impun.
În fapt, membrii grupării infracÈ›ionale, cetăţeni coreeni ÅŸi români, sunt bănuiÈ›i că, în perioada 2012 – 2015, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deÅ£inute sau controlate de aceÅŸtia, ar fi contractat diverse lucrări, pe care, ulterior, le-ar fi subcontractat altor societăţi comerciale cu un comportament fiscal de tip fantomă, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului, a valorii T.V.A. ÅŸi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate.
Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale de tip fantomă ar fi fost retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni este estimat la aproximativ 11 milioane de lei.
În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii pe bunuri mobile ÅŸi imobile ale persoanelor bănuite.
La acțiune au participat și polițiști ai B.C.C.O. Constanţa, S.C.C.O. Tulcea, B.C.C.O. Galaţi, S.C.C.O. Brăila, S.C.C.O. Botoşani şi S.C.C.O. Buzău.
Activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de InformaÈ›ii.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni este estimat la aproximativ 11 milioane de lei.
La data de 23 iulie a.c., poliÈ›iÈ™tii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime – I.G.P.R. È™i procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial ConstanÅ£a efectuează 55 de percheziÈ›ii la sediile unor societăţi comerciale ÅŸi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracÈ›iunilor de constituire a unui grup infracÅ£ional organizat, evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani.
Perchezițiile sunt efectuate pe raza județelor Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Botoşani şi a municipiului Bucureşti.
De asemenea, sunt puse în executare nouă mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracÈ›iuni, cei depistaÈ›i urmând a fi conduÈ™i la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial ConstanÅ£a, pentru audieri È™i dispunerea măsurilor procedurale ce se impun.
În fapt, membrii grupării infracÈ›ionale, cetăţeni coreeni ÅŸi români, sunt bănuiÈ›i că, în perioada 2012 – 2015, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deÅ£inute sau controlate de aceÅŸtia, ar fi contractat diverse lucrări, pe care, ulterior, le-ar fi subcontractat altor societăţi comerciale cu un comportament fiscal de tip fantomă, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului, a valorii T.V.A. ÅŸi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate.
Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale de tip fantomă ar fi fost retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni este estimat la aproximativ 11 milioane de lei.
În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii pe bunuri mobile ÅŸi imobile ale persoanelor bănuite.
La acțiune au participat și polițiști ai B.C.C.O. Constanţa, S.C.C.O. Tulcea, B.C.C.O. Galaţi, S.C.C.O. Brăila, S.C.C.O. Botoşani şi S.C.C.O. Buzău.
Activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de InformaÈ›ii.
