Percheziţii la Botoşani: Afaceri de milioane cu firme fantomă!

Miercuri dimineaţă, peste 150 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 53 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Arad, Alba, Mureş, Dâmboviţa, Botoşani şi Prahova.

De asemenea, sunt puse în executare 23 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune şi spălarea banilor. Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

În urma documentării activităţii infracţionale a bănuiţilor a rezultat faptul că, în perioada 2011 – 2014, aceştia au desfăşurat acte de comerţ intracomunitar cu produse din carne şi produse chimice, pe care le-au comercializat în mod ilicit pe teritoriul României, către mari distribuitori de astfel de mărfuri, folosindu-se în acest scop de 15 societăţi comerciale de tip "fantomă".

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la peste 21.000.000 de lei. Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii din cadrul Poliţiei Sectorului 5.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

FC Botoșani – FC Hermannstadt are loc, luni, de la 17:30!

astăzi, 17:53

Duelul de pe Stadionul „Municipal” se va disputa în cadrul rundei a XIV-a din această ediție a SuperLigii. Cele două formații sunt despărțite înaintea acestui joc de 1...

Valeriu Iftime a dezvăluit: Botoșani, 6.000.000 de euro!

astăzi, 17:15

Botoșani se află pe primul loc în SuperLiga României după 13 etape (28 de puncte, la egalitate cu Rapid), iar Valeriu Iftime a fost întrebat în acest context dacă plănuie...

Ministrul Sănătăţii, avertisment pentru personalul ATI: „Renunţaţi la verighetă sau plecaţi”

astăzi, 16:21

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false, despre care spune c...