Percheziţii la Botoşani: Afaceri de milioane cu firme fantomă!

Miercuri dimineaţă, peste 150 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 53 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Arad, Alba, Mureş, Dâmboviţa, Botoşani şi Prahova.

De asemenea, sunt puse în executare 23 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune şi spălarea banilor. Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

În urma documentării activităţii infracţionale a bănuiţilor a rezultat faptul că, în perioada 2011 – 2014, aceştia au desfăşurat acte de comerţ intracomunitar cu produse din carne şi produse chimice, pe care le-au comercializat în mod ilicit pe teritoriul României, către mari distribuitori de astfel de mărfuri, folosindu-se în acest scop de 15 societăţi comerciale de tip "fantomă".

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la peste 21.000.000 de lei. Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii din cadrul Poliţiei Sectorului 5.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Botoșănean dispărut în Germania: Sunați la 112 sau anunțați Poliția dacă știți ceva despre Mihai!

Saturday, 21 March 2026

Răileanu Mihai, un bărbat de 49 de ani, este căutat de autorități după ce a dispărut în Germania. Născut pe 2 noiembrie 1976 în Botoșani, Mihai este domiciliat în Floreș...

Consiliul Județean Botoșani susține deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei, în zona Teioasa!

Saturday, 21 March 2026

Județul Botoșani poate deveni un punct relevant pe harta logistică a regiunii, dacă valorificăm corect poziția geografică pe care o avem, anunță Valeriu Iftime, președintele Consiliului Jude...

Jandarmii și voluntarii ”Botoșani la pas” au împădurit Cantonul Runc: ”Peste ani, puieții plantați astăzi se vor transforma în arbori falnici!” – FOTO

Saturday, 21 March 2026

”Păstrează natura pentru generațiile viitoare!”, acesta a fost mesajul transmis de jandarmii botoșăneni care sâmbătă, 21 martie, la invitația Asociației ”Botoșani la ...

-->