Patru agenti economici din judetul Botosani au ajuns in atentia Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru ca nu au declarat tranzactiile si platile pe care le-au efectuat, si care au depasit valoarea de 15.000 de euro.
Sesizarea a fost facuta de catre comisarii Garzii Financiare Botosani, care in urma unui control la cele patru societati in cauza au descoperit ca fusesera facute tranzactii, plati sau au fost retrasi bani din contul asociatilor, sumele depasind 15.000 de euro.
"In baza Legii 656 pe 2002, agentii economici au obligatia ca, in momentul in care efectueaza tranzactii mai mari de 15.000 de euro, sa anunte tranzactiile respective la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. In cazul in care nu instiinteaza Oficiul, instiintam noi, si aplicam si sanctiune", a declarat Corneliu Mihai, comisar-sef Garda Financiara Botosani.
Cei patru agenti economici au primit si cate o amenda de 10.000 de lei, fiecare.
Potrivit legii, persoanele juridice, dar si alte entitati, au obligatia de a raporta Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea tranzactiilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
Patru firme din Botosani, cercetate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Violeta a plecat de acasă, sunați la 112 dacă ați văzut-o!
Polițiștii botoșăneni efectuează verificări pentru localizarea unei femei de 46 de ani, din comuna Vlădeni, sat Brehuiești, care astăzi a părăsit domiciliul fără a anunța familia și nic...
Reacția lui Bogdan Andone, după remiza din play-out cu FC Voluntari: „Am jucat cu sabia deasupra capului”
FC Botoșani a remizat cu FC Voluntari, scor 0-0, în etapa a 8-a a play-out-ului SuperLigii.Ce a spus Bogdan Andone, după meciul cu FC VoluntariLa finalul meciului cu FC Voluntari, Bogd...
Amenzi de 12.000 de lei aplicate de jandarmi în minivacanța de 1 Mai, botoșăneni prinși cu droguri de risc!
În minivacanța de 1 Mai, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) din Botoșani au acționat preponderent în vederea prevenirii faptelor de tulburare a ordinii și liniștii...
