Sesizarea a fost facuta de catre comisarii Garzii Financiare Botosani, care in urma unui control la cele patru societati in cauza au descoperit ca fusesera facute tranzactii, plati sau au fost retrasi bani din contul asociatilor, sumele depasind 15.000 de euro.
"In baza Legii 656 pe 2002, agentii economici au obligatia ca, in momentul in care efectueaza tranzactii mai mari de 15.000 de euro, sa anunte tranzactiile respective la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. In cazul in care nu instiinteaza Oficiul, instiintam noi, si aplicam si sanctiune", a declarat Corneliu Mihai, comisar-sef Garda Financiara Botosani.
Cei patru agenti economici au primit si cate o amenda de 10.000 de lei, fiecare.
Potrivit legii, persoanele juridice, dar si alte entitati, au obligatia de a raporta Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea tranzactiilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
