Efectuând controlul autoturismului, poliţiştii au găsit în compartimentul portbagajului cantitatea de 17.980 ţigarete (899 pachete), de provenienţă Republica Moldova, în valoare de 7.250 lei, pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente justificative.
Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – I.P.J. Botoşani, care au efectuat acte premergătoare şi au dispus începerea urmăririi penale faţă de A. VIOREL pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinerea în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete marcate necorespunzător, evaziune fiscală, colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
Cantitatea de ţigarete, în valoare de 7.250 lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul I.P.J. Botoşani.
