Este vorba despre patroana societăţii Pan Moris, Elena Timifte, care în 1993 a înfiinţat, la Tocileni, societatea Amalia Com Impex SRL, firmă care a mers până în anul 2011, când au apărut și problemele financiare, din cauza scăderii vânzărilor.
Pentru a ține firma pe linia de plutire, Elena Timofte a redus numărul angajaților și, potrivit anchetatorilor, din ianuarie 2012 până în iulie 2013 aceasta a plătit salariile angajaţilor fără a mai achita dările la stat, pentru a putea achita datoriile către furnizori și bănci.
Prejudiciul estimat în acest caz este de 35.877 de lei, omul de afaceri fiind acuzat de savârșirea infracțiunii de retinere si nevarsare, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa, in forma continuata.
