Magistratii Tribunalului Botosani au emis mandate de arestare preventiva, pentru 29 de zile, pentru noua persoane retinute de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Botosani. Acestea sunt acuzate de evaziune cu cereale si inselaciune.

Procurorii DIICOT au desfasurat, miercuri, 31 de percheziÅ£ii în judeÅ£ele BotoÅŸani, Prahova, ConstanÅ£a, CălăraÅŸi, Dolj, Bacău ÅŸi MureÅŸ, pentru destructurarea unei grup infracÅ£ional, din care fac parte peste 40 de români ÅŸi moldoveni, specializat în înÅŸelăciune ÅŸi evaziune fiscală cu cereale.

12 percheziÅ£ii au avut loc în BotoÅŸani, opt în Prahova, trei în ConstanÅ£a, patru în CălăraÅŸi, două în Dolj ÅŸi câte una în Bacău ÅŸi Târgu MureÅŸ, pentru destructurarea unui grup infracÅ£ional organizat, alcătuit din peste 40 de persoane, cetăţeni români ÅŸi moldoveni, specializat săvârÅŸirea infracÅ£iunilor de înÅŸelăciune cu consecinÅ£e deosebit de grave ÅŸi evaziune fiscală.

În fapt, se reÅ£ine că, sub coordonarea liderilor grupării, membrii acesteia achiziÅ£ionau cereale de la producători primari, plătind în numerar ÅŸi utilizând borderouri de achiziÅ£ie falsificate.

Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de însoÅ£ire a mărfii, ÅŸi livrate către bazele mari de achiziÅ£ie, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către învinuiÅ£i, iar sumele de bani reprezentând preÅ£ul cerealelor erau direcÅ£ionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de către membrii grupării.

În acest scop, spun procurorii, au fost înfiinÅ£ate peste 30 de societăţi comerciale, care erau folosite o perioadă limitată de timp, acumulând datorii semnificative către bugetul de stat, constând în TVA ÅŸi impozit pe profit, după care activitatea comercială a firmelor înceta, consecinÅ£a directă fiind eludarea plăţii taxelor ÅŸi impozitelor aferente.

O altă modalitate de acÅ£iune a grupării a constat în racolarea de noi membri, în principal cetăţeni din Republica Moldova ÅŸi determinarea acestora să semneze documentele de înfiinÅ£are sau preluare a unor firme tip "fantomă", societăţi utilizate de către membrii grupării în derularea activităţilor infracÅ£ionale.

După o perioadă scurtă de activitate comercială, fără plata taxelor aferente activităţii desfăşurate, se efectua schimbarea fictivă a sediului social ÅŸi era distrusă evidenÅ£a contabilă, în scopul împiedicării controlului fiscal ÅŸi stabilirii obligaÅ£iilor de plată către bugetul de stat.

47 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT-Biroul Teritorial Botosani, pentru audieri.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracÅ£ională este estimat până la acest moment ca fiind de 500.000 de euro.

CITEȘTE ȘI: "LOC DE DAT CU…EPIGRAMA (413)"