Noua arestari in dosarul evazionistilor cu cereale!
Stiri Botosani Saturday, 25 June 2011 ActualitateProcurorii DIICOT au desfasurat, miercuri, 31 de percheziţii în judeţele Botoşani, Prahova, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Mureş, pentru destructurarea unei grup infracţional, din care fac parte peste 40 de români şi moldoveni, specializat în înşelăciune şi evaziune fiscală cu cereale.
12 percheziţii au avut loc în Botoşani, opt în Prahova, trei în Constanţa, patru în Călăraşi, două în Dolj şi câte una în Bacău şi Târgu Mureş, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, alcătuit din peste 40 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
În fapt, se reţine că, sub coordonarea liderilor grupării, membrii acesteia achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate.
Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de însoţire a mărfii, şi livrate către bazele mari de achiziţie, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către învinuiţi, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de către membrii grupării.
În acest scop, spun procurorii, au fost înfiinţate peste 30 de societăţi comerciale, care erau folosite o perioadă limitată de timp, acumulând datorii semnificative către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, după care activitatea comercială a firmelor înceta, consecinţa directă fiind eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente.
O altă modalitate de acţiune a grupării a constat în racolarea de noi membri, în principal cetăţeni din Republica Moldova şi determinarea acestora să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme tip "fantomă", societăţi utilizate de către membrii grupării în derularea activităţilor infracţionale.
După o perioadă scurtă de activitate comercială, fără plata taxelor aferente activităţii desfăşurate, se efectua schimbarea fictivă a sediului social şi era distrusă evidenţa contabilă, în scopul împiedicării controlului fiscal şi stabilirii obligaţiilor de plată către bugetul de stat.
47 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT-Biroul Teritorial Botosani, pentru audieri.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat până la acest moment ca fiind de 500.000 de euro.
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Valeriu Iftime, prima reacție după conflictul de la FC Botoșani
Andrei Miron și Alexandru Albu (ambii 31 de ani) s-ar fi bătut, iar cel de-al doilea s-ar fi ales cu mai multe răni, care se pare că au necesitat tratament la spital. ”O discuție mai apr...
Elena Udrea, preluată de o ambulanță din penitenciar și operată de urgență!
Fostul ministru a fost preluat, duminică dimineață, cu ambulanța de la Penitenciarul Târgșor, Elena Udrea fiind dusă la spital din cauza unor probleme abdominale. A fost operată de urg...
România încheie Cupa Mondială la Canotaj pe LOCUL 1! (Foto)
Fiecare medalie vorbește nu doar despre muncă, ci și ilustrează și mândria, emoția și efortul din spatele acestor performanțe. România încheie Cupa Mondială II de la Luce...
Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2025 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 2.11 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici