PercheziÅ£iile au fost parte a unei acÅ£iuni vizând destructurarea unui grup infracÅ£ional organizat specializat în săvârÅŸirea infracÅ£iunilor de falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaÈ›ie de instrumente de plată electronică falsificate, deÅ£inerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronica, accesul ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaÅ£iuni financiare în mod fraudulos È™i proxenetism.
Potrivit anchetatorilor DIICOT, în cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2013, membrii grupului infracÅ£ional organizat au desfăşurat atât pe teritoriul României cât È™i pe teritoriul FranÈ›ei È™i Italiei, activităţi de skimming- adică montarea de aparatură artizanală de copiere a datelor de identitate a card-urilor folosite la ATM-uri de clienÅ£ii diferitelor bănci din ţările mai sus menÅ£ionate, au falsificat instrumente de plată electronică pe care le-au folosit pentru retragerea de numerar sau achiziÅ£ionarea de produse de vestimentaÅ£ie ÅŸi încălţăminte de la mai multe societăţi comerciale din Italia.
Lider si coordonator al grupului format din 30 de membri a fost inculpatul Nazare Mihai zis MoÈ™u sau Tătucu, persoană cu influenţă ÅŸi legături în cele mai importante grupări din lumea interlopă. Nazare a coordonat pe teritoriul Italiei È™i ElveÈ›iei o activitate de obÈ›inere de venituri de pe urma practicării prostituÈ›iei de către persoane recrutate din România.
Cu ocazia percheziţiilor au fost găsite şi ridicate următoarelor bunuri: 3 hard disk-uri, 5 laptop-uri, 1 tabletă, 30 de suporţi optici, 2 memory stick-uri, 15 telefoane mobile, 10 cartele SIM, 9 carduri bancare, suma de 20.000 de lei, precum și suma de 4.100 de euro.
Valoarea prejudiciului estimat este de 60.000 de euro.
Autoritățile judiciare din Italia au emis față de inculpatul Nazare Mihai È™i alÈ›i È™ase membri ai grupului infracÈ›ional organizat mandate europene de arestare, ce urmează să fie puse în aplicare de autoritățile judiciare competente. Unul dintre cei arestaÅ£i este un botoşănean de 36 de ani. Pe numele bărbatului, cunoscut ÅŸi autorităţilor judiciare botoşănene, fusese emis un mandat european de arestare încă din luna iulie a acestui an.
Simultan, în cadrul aceleiaÅŸi operaÅ£iuni, au avut loc percheziÅ£ii ÅŸi pe teritoriul Italiei, sincronizate ÅŸi coordonate de către procurorii din cadrul Procuraturii Republicii din Monza.
AcÅ£iunea a fost efectuată cu sprijinul ofiÅ£erilor de poliÅ£ie judiciară din cadrul DirecÅ£iei de Combatere a Criminalităţii Organizate È™i din cadrul structurilor teritoriale din judeÈ›ele ArgeÈ™, Vâlcea, Suceava, Gorj, Vaslui, Buzău, Teleorman, BotoÈ™ani, CaraÈ™ - Severin È™i Dolj, Compartimentelor de urmăriÈ›i din cadrul D.G.P.M.B., Inspectoratului de PoliÈ›ie din judeÈ›ele în care s-au efectuat percheziÈ›iile È™i al Jandarmeriei Române, poliÅ£iÅŸti din Italia, precum ÅŸi un reprezentant Europol – EC3 (Centrul European Cybercrime).
Suportul de specialitate a fost asigurat de către DirecÅ£ia OperaÅ£iuni Speciale, Serviciul Român de InformaÈ›ii È™i Departamentul de InformaÅ£ii ÅŸi ProtecÅ£ie Internă.
"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecÅ£ii ÅŸi inculpaÅ£ii beneficiază de drepturile ÅŸi garanÅ£iile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum ÅŸi de prezumÅ£ia de nevinovăţie", arată anchetatorii.
