Purtătorul de cuvânt al al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Bogdan Ghebaur, a declarat, pentru Ştiri.Botoşani.Ro, că din judeţul Botoşani au fost ridicate doar documente, din societăţi controlate de afaceriştii "călcaţi" de anchetatori.
Cele peste 200 de percheziţii au fost făcute la magazine care vând produse la un preţ unic: 13 sau 15 lei. Alături de inspectorii ANAF, poliţiştii au verificat actele contabile, pentru că aveau informaţii că patronii fac evaziune fiscală şi au creat un prejudiciu de 6 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, afaceriştii nu introduceau în contabilitate volumul de vânzari sau scriau date nereale. Numai în Bucureşti, o familie de turci deţinea peste 30 de magazine de acest tip. Aceştia au fost ridicati de acasă, din oraşul Voluntari, şi duşi la audieri la Poliţia Capitalei. Alături de ei, au mai ajuns în faţa anchetatorilor şi angajaţi sau sau administratorii firmelor.
